京源环保:第三届董事会第八次会议决议公告2021-07-22
证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-
042
江苏京源环保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
(以下简称“会议”)于 2021 年 7 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开。会
议通知于 2021 年 7 月 18 日以邮件及电话通知方式送达各位董事,各位董事已经
知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事
9 名,会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏京源环保股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:
(一)审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等相关规定,为进一步完善公司治理
结构,更好地促进公司规范运作,公司结合实际情况,拟对原《公司章程》中的
有关条款进行修订。具体内容详见 公司于 同日刊 登在 上海证 券交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的公告》(公告编号:2021-044)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的议案》
公司拟向南通京源环保产业发展有限公司(以下简称“京源发展”)购买厂
房作为公司发行可转换公司债券的募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”的
厂房使用。本次拟签订的《房产买卖意向协议》仅系双方协商达成的初步意向,
所涉及的具体事宜及最终交易金额尚需双方另行签订正式《房产买卖合同》确定。
因本次交易对方京源发展为公司关联法人,本次交易如正式实施,则将构成关联
交易。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的公告》公告编号:2021-045)。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 3 票。关联董事李武林先
生、和丽女士、王宪先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2021 年第四
次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 8 月 6 日,以现场加网络投票的形式召开江苏京源环保
股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在上
海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《江苏京源环保股份有限公司关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-046)。
表决结果为:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日