证券代码：688141          证券简称：杰华特            公告编号：2023-019



                   杰华特微电子股份有限公司
               关于增加募投项目实施主体的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杰华特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”、“公司”）于 2023 年
4 月 27 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》，同意新增母公司杰
华特微电子股份有限公司作为公司募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化
项目”的实施主体，与全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司（以下简称“杰
尔微”）共同实施募投项目，具体事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为
人 民 币 1 元 ，发行 价格为 每股 人民币 38.26 元，募 集资 金总 额为人 民币
2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32
元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间
为 2022 年 12 月 20 日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

   公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构中信证券股
份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或
《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况
      根据《杰华特首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                       单位：万元

 序
                                                                     拟投入募集资
 号                  项目名称                    项目投资总额
                                                                            金

1        高性能电源管理芯片研发及产业化项目        39,104.84           31,104.84

2             模拟芯片研发及产业化项目             43,970.59           43,970.59

3           汽车电子芯片研发及产业化项目           30,954.87           30,954.87

4            先进半导体工艺平台开发项目            21,064.43           21,064.43

5                   补充流动资金                   30,000.00           30,000.00

                    总 计                         165,094.73          157,094.73

三、本次新增募投项目实施主体及其基本情况

      （一）募投项目实施主体的变更情况

      为了满足募投项目的实际开展需要，考虑募投项目实施的便利性，保障募投
项目的实施进度，本次拟增加母公司杰华特作为上述募投项目“高性能电源管理
芯片研发及产业化项目”的实施主体，与全资子公司杰尔微共同实施募投项目。
具体情况如下：

                 募投项目                     变更前后            实施主体

                                               变更前              杰尔微
    高性能电源管理芯片研发及产业化项目
                                               变更后           杰华特、杰尔微


      除上述募投项目增加实施主体外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、
建设内容等均不存在变化。根据相关规定，实施主体在上市公司及其全资子公司
之间变更不属于变更募集资金投资项目实施主体。

      （二）本次新增募投项目实施主体的基本情况

      名称：杰华特微电子股份有限公司
      统一社会信用代码：91330100060994115M
      类型：股份有限公司（外商投资、上市）
      法定代表人：ZHOU XUN WEI
    成立日期：2013 年 3 月 18 日
    注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 298 号西港发展中心西 4 幢 9
楼 901-23 室
    经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；电子元器
件制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

四、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

    本次增加募投项目实施主体是从公司自身业务发展的实际需要出发，有利于
提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，未改变募集资金的用途，
不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不会损害公司股东利益。公司将根据
《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》及相关
法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

五、公司履行的审议程序

   公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》，公司独
立董事、监事会就该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。该事
项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

   （一）独立董事意见

   公司独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体的相关事项符
合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律
法规以及《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于
募投项目的顺利进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不会对募投项
目的实施产生实质性的影响和损害公司、股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司增加募投项目实施主体的议案。

   （二）监事会意见
   公司监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体，系基于公司募投项目实
际开展的需要，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，有利于募投
项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次增加募
投项目实施主体的议案。

   （三）保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体是基于公
司募集资金使用计划实施的具体需要，不存在损害公司和股东利益的情形，不涉
及变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及
《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。本次增加募集资金投资项目
实施主体已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，
履行了必要的审批程序。保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施主体无
异议。




   特此公告。




                                              杰华特微电子股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 29 日