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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_OYJJ.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于确认公司2023年度银行信贷授信情况及2024年授信计划及担保的议案
9 关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案
10 关于公司2024年度董事薪酬的议案
11 关于公司2024年度监事薪酬的议案
12 关于修订《对外投资决策管理制度》的议案
13 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举ZHOUXUNWEI先生为第二届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举黄必亮先生为第二届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举方伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举朱晓芸女士为第二届董事会非独立董事的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举沈书豪先生为第二届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举邹小芃先生为第二届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举夏立安先生为第二届董事会独立董事的议案
16.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举窦训金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举许亚云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-30
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_0EDE.pdf
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2024-04-30
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第一届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_1VW4.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_V2GE.pdf
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2024-04-30
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_Z68R.pdf
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2024-04-30
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_FTLJ.pdf
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2024-04-30
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_PNUU.pdf
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2024-04-30
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_GE6X.pdf
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2024-04-30
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公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_U7DY.pdf
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2024-04-30
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关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_IF9T.pdf
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2024-04-30
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_RKOP.pdf
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2024-04-30
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_KI8Q.pdf
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2024-04-30
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关于公司2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_IXJJ.pdf
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2024-04-30
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关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_WF93.pdf
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2024-04-30
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关于召开公司2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688141_20240430_BGBN.pdf
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2024-04-30
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688141_20240224_YY1R.pdf
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2024-02-24
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2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688141_20240224_6THO.pdf
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2024-02-24
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关于向参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688141_20240224_6M4O.pdf
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688141_20240131_W0K7.pdf
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2023-12-30
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688141_20231230_7RXO.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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杰华特微电子股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为4,031,072股；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为177,066,216股；上市流通日期为2023年12月25日（顺延至原解除限售日期2023年12月23日的下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/688141_20231216_6B0E.pdf
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.06 关于修订《信息披露管理办法》的议案
2.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
2.08 关于修订《内部审计制度》的议案
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.11 关于修订《货币资金管理制度》的议案 |
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2023-12-14
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688141_20231214_6UQD.pdf
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2023-12-14
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688141_20231214_DXDQ.pdf
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2023-12-14
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688141_20231214_WLUB.pdf
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2023-12-14
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关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688141_20231214_8P32.pdf
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2023-11-04
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关于增加公司2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688141_20231104_M8W5.pdf
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