证券代码：688141          证券简称：杰华特           公告编号：2023-020



                   杰华特微电子股份有限公司
           关于公司变更总经理及法定代表人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、关于公司总经理辞职的情况

    杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理
黄必亮先生递交的书面辞职报告。黄必亮先生因其他工作安排辞去公司总经理职
务，辞职后仍在公司担任董事职务，仍为公司的核心技术人员、实际控制人。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杰华特微
电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，黄必亮先
生的辞职报告于送达董事会之日起生效。
    辞去公司总经理职务后，黄必亮先生仍为公司实控人，将继续履行《杰华特
微电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺并遵守《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《公司章程》
等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。黄必亮先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
    黄必亮先生在任公司总经理期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对黄必亮先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

   二、关于公司聘任总经理的情况

    根据公司治理的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公
司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公
司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任马问问女士（简历详
见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
    公司独立董事对《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》发表了同
意的独立意见，认为马问问女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任
高级管理人员职务的专业素质和工作能力。
    2023 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，拟将公司法定代表人由董事长变更为总经理，该事项尚
需提交公司股东大会审议通过后实施，详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。
根据拟修订的《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。因此，在
《关于修订<公司章程>的议案》经本次股东大会审议通过后，公司法定代表人相
应变更为马问问女士。公司董事会授权公司管理层及管理层授权人士在股东大会
审议通过后按照有关规定及时办理工商变更登记事项。
    特此公告。




                                                杰华特微电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日
附件：简历
    马问问女士，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
计量大学，硕士研究生学历。2014 年 6 月至 2016 年 12 月任公司市场策划专员，
2017 年 1 月至 2021 年 3 月任公司产品工程师，2021 年 3 月起任公司董事会秘
书。
    马问问女士通过公司持股平台——杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）
及杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份，其中杭州杰沃信息咨
询合伙企业（有限合伙）为持有公司 5%以上股份的股东，除上述外，马问问女
士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。马问问女士不存在《公司法》规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。