中信建投证券股份有限公司
关于武汉长盈通光电技术股份有限公司变更部分募投项目投资金
额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，对长盈通变
更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的事项进行了
审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2346 号），长盈通公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,353.3544
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 35.67 元，募集资金总额为
839,441,514.48 元，扣除发行费用（不含增值税）84,208,667.01 元后，实际募集
资金净额人民币 755,232,847.47 元。
募集资金已于 2022 年 12 月 5 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况
已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2022 年 12 月 5 日出
具“众环验字〔2022〕0110087 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》相关内容及首次
募集资金情况，在扣除各项发行费用后，募集资金净额投资项目及计划如下：
单位：万元
序 使用募集资金
项目名称 总投资额
号 投入金额
特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心
1 40,000.00 40,000.00
建设项目
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 50,000.00 50,000.00
公司于 2023 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超
过人民币 5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理，用于
购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品
期限不超过十二个月）的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定
期存款、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用期限自董事会、监事会审
议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。
公司于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一
届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用超募资金及部分闲置募集资金
进行现金管理额度的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建
设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的人民币 5 亿元（含本
数）资金额度基础上增加使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理额度人
民币 2 亿元（含本数），增加后合计拟使用不超过 7 亿元（含本数）的超募资金
及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止到 2023 年 4 月 26 日，公司已使用募闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理金额 49,000 万元，具体的情况如下：
单位：万元
委托理 委托理 预期年 预期收 实际收 实际
产品名 产品类 委托理财 报酬确
受托人 财起始 财终止 化收益 益(如 益或损 收回
称 型 金额 定方式
日期 日期 率 有) 失 情况
点金看
招商银 涨两层 本金保
2023/2/ 2023/5/ 合同约
行循礼 89D 结 障浮动 10,000.00 2.75% 67.81
7 8 定
门支行 构性存 收益型
款
浙商结
构性存
浙商银 款（产 本金保
2023/2/ 2023/5/ 合同约
行武汉 品 代 障浮动 5,000.00 2.65% 32.31
10 10 定
分行 码 ： 收益型
EGQ23
002DT）
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银 本金保
民币结 2023/2/ 2023/5/ 合同约
行王家 障浮动 13,000.00 2.65% 86.83
构性存 13 16 定
湾支行 收益型
款
13702
期
共赢智
信汇率
挂钩人
中信银 本金保
民币结 2023/4/ 2023/7/ 合同约
行王家 障浮动 15,000.00 2.75% 102.84
构性存 18 18 定
湾支行 收益型
款
14786
期
中信证
券股份
有限公
中信证
司 本金保
券股份 2023/2/ 2023/11 合同约 0.10%-
信智安 障浮动 3,000.00 -
有限公 24 /24 定 4.10%
盈系列 收益型
司
【 1151
】期收
益凭证
委托理 委托理 预期年 预期收 实际收 实际
产品名 产品类 委托理财 报酬确
受托人 财起始 财终止 化收益 益(如 益或损 收回
称 型 金额 定方式
日期 日期 率 有) 失 情况
中信证
券股份
有限公
中信证
司 本金保
券股份 2023/2/ 2023/11 合同约 0.10%-
信智安 障浮动 3,000.00 -
有限公 24 /24 定 5.10%
盈系列 收益型
司
【 1152
】期收
益凭证
三、本次变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投
资额的具体情况
随着公司业务规模的扩大、人员规模的增长以及对未来长远发展的考虑，公
司拟将超募资金 4,000 万元用于“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中
心建设项目”，以扩大项目厂房的建筑面积。本次扩建需新增投资金额 10,387.78
万元，除使用超募资金 4,000 万元以外，剩余 6,387.78 万元公司将通过自筹来解
决。“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”前后资金投入
对比情况如下：
单位：万元
增加前 增加后
序
项目名称 总投资 使用募集资 总投资 使用募集资 自筹资
号
额 金投入金额 额 金投入金额 金
特种光纤光缆、光
器件产能建设项目
1 40,000.00 40,000.00 50,387.78 44,000.00 6,387.78
及研发中心建设项
目
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
合计 50,000.00 50,000.00 60,387.78 54,000.00 6,387.78
公司募集资金净额为 75,523.28 万元，扣除募集资金投资项目需求后，超募
资金总额为 25,523.28 万元。公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第二
十三次（临时）会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投
项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意将超募资
金 4,000 万元用于“特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心建设项目”，
以扩大项目厂房的建筑面积。本次扩建需新增投资金额 10,387.78 万元，除使用
超募资金 4,000 万元以外,剩余 6,387.78 万元公司将通过自筹来解决。
本次投资规模扩大内容主要是建设规模的增加，工程建设原规划面积 16,588
平方米，本次变更后规划建筑面积为 35,668.89 平方米（以实际规划为准），新
增建筑面积 19,080.89 平方米。本次增加主要原因系为满足公司未来快速发展的
需要，解决未来产能扩张的瓶颈问题，因此需要增加厂房的建筑面积，同时项目
实施地点位于武汉市东湖开发区高新五路 80 号，周边工厂企业林立未来可扩展
的土地空间有限，新增的建筑面积可以提高土地的利用率。
四、项目建设的必要性与可行性
（一）项目建设的必要性
1、项目积极响应了国家支持特种光纤光缆、光器件行业的政策导向
得益于我国近年来各类电子信息应用的不断深化泛化，特种光纤光缆、光器
件产品的技术要求和应用场景提出了更高要求，在军事、电力、通信等重点领域
的部分应用中甚至存在巨大需求缺口。因此国家不断加大对特种光纤光缆、光器
件行业支持力度，先后发布一系列政策鼓励行业企业自主创新，强化自有技术研
发能力，降低对国外进口依赖。
2013 年 3 月，以光子晶体光纤、掺稀土光纤为代表的特种光纤以及光器件
连续被列入发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。2017 年
2 月，发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，特
种光纤和光器件继续被列入其中。2017 年 12 月，工业和信息化部发布的《中国
光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022）》提出到 2022 年国产陀螺用保偏
光纤的技术水平大幅提升，达到国际先进水平。
公司布局的特种光纤光缆、光器件产能提升项目，有助于国产器件用保偏光
纤的国内市场份额的提高，符合国家重点解决关键领域的整体战略方针以及政策
的支持方向。
2、解决军工高科技产品“卡脖子”问题
为了建立强大的国防力量，必须提高航空航天领域惯性器件的水平。目前我
国 光 纤 陀 螺 发 展 和 应 用 远 不 及 欧 美 发 达 国 家 。 Northrop Grumman 公 司 和
Honeywell 公司已经将精密级光纤陀螺仪广泛应用于空间定位和战略潜艇导航等
领域。我国研发特种光纤光缆、光器件的时间较晚，尽管目前正在加大研发投入，
在少数领域已经接近国际先进水平，但整体落后的局面短期内仍很难改变，部分
种类的研发和生产仍属空白，部分产品处于国外的专利壁垒和封锁状态。长期以
来，国外对部分种类的特种光纤、光纤陀螺制造设备、陀螺仪组件和工艺技术等
实施禁运，光纤陀螺整个产业链都面临“卡脖子”的问题。
项目基于公司自主创新技术，将打造具有自主创新能力的智能化制造体系，
有利于推进多种类的特种光纤光缆、光器件产品的工程化、规模化生产，持续提
升公司核心产品的市场竞争力，符合国家重点解决“卡脖子”关键技术领域的战
略方针，对加快我国光纤陀螺产业的技术发展，突破国外的技术封锁，提升军事
装备的现代化水平具有重大意义。
3、项目有利于抢占快速增长的市场需求
当前我国经济正处于从规模化发展转向高质量发展的关键时期，数字经济、
智慧城市、物联网等新兴信息技术应用正加速高精尖电子信息技术应用的推广，
各种应用场景下的特种光纤光缆、光器件需求正快速释放。一方面，新兴需求不
断涌现，国防军工、航空航天、能源、电力、医疗等下游领域用户正持续迸发各
类新兴需求，如光纤陀螺应用在蓬勃发展的航空航天领域中应用增多；激光手术、
医学传感等领域的发展带来了大量特殊数值孔径光纤，大芯径光纤和光纤传感产
品的需求。另一方面，以特高压、轨道交通、5G 为代表的新基建直接推动了市
场迈入快车道，如轨道交通中需要大量具有在高温、高湿、易爆等环境中保持良
好性能的特种光纤，在特高压系统中特种光纤等广泛应用输电测量和控制系统。
项目的建设将迎合下游市场各类应用场景对特种光纤光缆、光器件快速增长
的需求，有助于企业获得更高的客户粘度、提高吸引潜在客户的能力，使得企业
进一步抢占快速增长的市场，扩大公司在行业内的优势地位。
（二）项目建设的可行性分析
1、国家政策为行业发展提供制度保障
项目的实施符合聚焦国家重大战略需求、促成关键核心技术创新突破、打破
技术封锁与垄断等相关政策。在国家自主创新政策的引领下，国内特种光纤光缆、
光器件的自主创新研究显著增强，行业实现持续健康快速发展。本项目聚焦特种
光纤光缆、光器件的产能提升，符合国家政策要求，适应国家发展战略需求。
2、技术能力获得客户认可
中美贸易摩擦促进了军工行业国产化需求提速，国家对自主研发、自主生产
的国产产品支持力度加大。军工单位对于特种光纤光缆、光器件的需求日益增加。
同时光纤陀螺生产单位产能无法满足日益增长的需求，部分单位为将精力集中于
惯导系统，逐渐开始将光纤陀螺中的光纤环等器件甚至模块交由专业生产厂家进
行生产。公司经过多年的技术积累，建立了完善的技术平台，为生产交付提供强
大的技术支撑，并且具有更新和提升的技术能力，适应技术和市场的高速发展，
能够为国内各大军工单位等提供稳定高质量的产品。公司经过长期的技术攻关和
工程化建设，多种产品成功应用于多型武器装备上，技术能力获得客户认可。
3、积累了丰富的行业经验、品牌影响力和优质客户资源
公司主要客户属于国防军工行业，国防军工行业研制周期较长，对合作伙伴
资质、技术实力要求较高。经过多年的发展，公司已经具备深厚的行业经验，依
托公司充分的经验积累、稳定优质的产品和雄厚的技术实力，公司与用户建立了
长期稳定的合作关系。目前，公司已经参与多项产品的研发工作，对行业用户的
需求有着深厚的理解，并且在项目建设过程中，不断优化研发体系和研发流程，
能够以客户需求为出发点组织生产研发活动，在提高交付质量的同时也更好地控
制产品成本，使得公司能够在竞争中取得技术优势和价格优势，从而赢得客户的
青睐，巩固并提高行业地位。
品牌影响力是积累客户资源的重要因素，知名品牌形象的树立及行业客户积
累是经市场与时间的考验而形成的，其建立在深厚的人才资源、丰富的行业经验、
出色的产品研发能力和完善的售后服务能力等方面的基础之上。公司凭借特种光
纤领域多年的技术积累和项目经验，能够为客户长期、稳定、优质地提供特种光
纤产品。通过长期的技术沉淀和打磨，公司已经在行业中积累了良好的口碑，与
优质客户建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的客户资源。
五、本次增加投资对公司的影响
本次公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目
投资额是基于当前的市场需求、技术发展趋势、公司战略发展规划等综合因素做
出，不会改变募集资金用途，不会对募投项目实施造成实质性影响，不会对公司
正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要
和全体股东的利益。公司将严格遵守关于募集资金使用的各项规定。公司已与募
集资金专户的开户银行、保荐机构签署募集资金专户监管协议，确保募集资金的
规范管理和使用。同时也将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金
使用的合法、有效。
六、可能存在的风险及应对措施
（一）存在的风险
1、项目涉及环境影响评价、安全预评价、职业病危害预评价、节能评估等
审批，节能评价是否获得核准批复尚存在不确定性。
2、项目的建设和经营可能受到宏观经济、市场环境等外部环境因素影响以
及项目管理和组织实施等内部管理因素影响，未来的经营状况存在不确定性。
3、如因国家或地方相关产业政策调整，募投项目可能存在延期、变更或终
止的风险。
（二）应对措施
1、公司将与相关政府部门积极沟通对接，尽快完成各类审批手续的办理。
2、密切关注市场环境和政策的变化，采取有效措施加强风险管控并及时调
整策略以应对风险。
七、相关审议决策程序
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十三次（临时）会议，审议
通过了《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资
额的议案》，尚需提交股东大会审议通过后实施。
（二）监事会审议情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》。
经审核，监事会认为：公司变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分
募投项目投资额是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑，并结合公司
自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施的项目造成实质性
的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次变更部分募投项目投资金
额、使用超募资金增加部分募投项目投资额不会对公司的正常经营产生不利影响，
不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。该事
项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
（三）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次关于变更部分募投项目投资金额、使用超
募资金增加部分募投项目投资额是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合
考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，不会对已实施
的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，不会对公司
的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规
划与股东的长远利益。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资
金增加部分募投项目投资额已获公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发
表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后实施。该事项决策程序合法、
合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司变更部分募投项目投资金
额、使用超募资金增加部分募投项目投资额的事项无异议。
（以下无正文）
