亚虹医药：江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告2022-04-15
证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-008
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次
会议通知于 2022 年 4 月 2 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 4
月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%，本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
公司管理层编制和审核公司《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
报告期内，公司董事会严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
的法律、法规、业务规则以及《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的
相关规定，董事会全体董事本着认真负责的态度，恪尽职守，诚实守信，切实履
行职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，
促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效
地保障了公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发
挥各自专业作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司经营信息，持续推动
公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他
文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
公司独立董事同时向公司董事会递交了 2021 年度述职报告，并将在公司
2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会听取。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，认真履行了审计委员会
的职责。
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具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
报告期内，公司总经理 PAN KE 先生严格按照《公司法》《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》《总经理工作细则》的规定，认真履行总经理的各项
职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领
公司积极稳健的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年末，公司总资产为 309,885.72 万元，总负债为 8,597.53 万元，归属
于母公司所有者权益为 301,288.18 万元。2021 年度，公司利润总额-23,475.43 万
元，实现归属于母公司所有者的净利润-23,494.93 万元。公司 2021 年度财务报表
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计
报告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况和后续发展中的资金
需求，符合有关法律法规和相关制度规定，有利于保障和满足公司正常经营和可
持续发展需要，同意公司 2021 年度利润分配方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
董事会同意《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为公司
2021 年年度募集资金实际存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》
等规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在因改变或变相改变募集
资金投向而损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计
机构为公司提供会计报表审计等相关咨询服务符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司现在及未来全
体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
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根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗
位职责，同意公司 2022 年度董事薪酬方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 PANKE 、 ZHUANGCHENGFENGJOHN 、
YIJUNDENG、黄彬、秦扬文、张炳辉需回避表决，由其他 3 名董事参与表决。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营
情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责，同意公司 2022 年度高
级管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在公司担任高级管理人员的董事 PANKE、ZHUANGCHENGFENGJOHN 需
回避表决，由其他 7 名董事参与表决。
（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务经营，旨在满
足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司
和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行
的情形，符合相关法律法规的规定。同意关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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