证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2022-029
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦
居酒店 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 433,661,362
普通股股东所持有表决权数量 433,661,362
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.0809
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.0809
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场
1
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会非独立
董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
2
3、 逐项审议《关于修订江苏亚虹医药科技股份有限公司部分内部管理制度的议
案》
3.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
3.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
3.03 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
3.04 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
3.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,575,962 99.9803 85,400 0.0197 0 0.0000
3.06 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
3.07 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
4
3.08 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 433,625,962 99.9918 35,400 0.0082 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 241,854,115 99.9635 88,200 0.0365 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 241,854,115 99.9635 88,200 0.0365 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 241,854,115 99.9635 88,200 0.0365 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于补选
江苏亚虹医
药科技股份
1 有限公司第 241,906,915 99.9853 35,400 0.0147 0 0.0000
一届董事会
非独立董事
的议案》
《关于公司
<2022 年 限
制性股票激
4 241,854,115 99.9635 88,200 0.0365 0 0.0000
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
《关于公司
<2022 年 限
制性股票激
5 241,854,115 99.9635 88,200 0.0365 0 0.0000
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
《关于提请
股东大会授
权董事会办
理 2022 年限
6 241,854,115 99.9635 88,200 0.0365 0 0.0000
制性股票激
励计划相关
事 宜 的 议
案》
6
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1、议案 3 均属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；议案 2、议案 4、议案 5、议
案 6 均属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 4、议案 5、议案 6 关联股东已回避表决。
4、根据公司于 2022 年 7 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹
医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董
事秦扬文先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东大会议案 4、议
案 5、议案 6 向公司全体股东征集投票权。截至 2022 年 8 月 11 日征集结束时间，
共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、路悦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
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