证券代码：688176           证券简称：亚虹医药         公告编号：2022-032




                江苏亚虹医药科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2022 年 8
月 22 日以现场与通讯参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及
《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予权益
数量及首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）及公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，不存在
损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司2022
年限制性股票激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象资
格合法、有效。本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权
范围内，无需提交股东大会审议。

    因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予总量由 983.62 万
股调整为 983.30 万股，首次授予的限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58


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万股，首次授予的激励对象由 134 人调整为 133 人。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就
进行核查，认为：

    公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予
的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授
予条件已经成就。

    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

    公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2022 年限
制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 22 日，并
同意以 6.79 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

                                   2022 年 8 月 23 日




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