证券代码：688176         证券简称：亚虹医药          公告编号：2022-031



              江苏亚虹医药科技股份有限公司
           第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2022
年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%，本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹
医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”）中拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励资格，
公司拟对《激励计划》授予权益数量及首次授予激励对象名单进行调整。本次调
整后，《激励计划》的授予总量由 983.62 万股调整为 983.30 万股，首次授予的
限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58 万股，首次授予的激励对象由 134
人调整为 133 人。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




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    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明对本议案回避表
决。

       （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公
司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励
计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 8 月 22 日为首次授予
日，授予价格为 6.79 元/股，向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明对本议案回避表
决。



    特此公告。




                                         江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 23 日




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