证券代码：688178           证券简称：万德斯      公告编号：2020-007

              南京万德斯环保科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          59,990,528
普通股股东所持有表决权数量                                   59,990,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                70.5788
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           70.5788


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变
   更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000


2、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000


3、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                      （%）           （%）
普通股               59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000


4、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000


5、 议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000


6、 议案名称：《关于修改<对外担保制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000


7、 议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  59,987,995 99.9957       2,533 0.0043         0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、除议案 1 外，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：阚赢、谢文武

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。


   特此公告。


                                        南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                                              2020 年 3 月 10 日