证券代码：688178           证券简称：万德斯      公告编号：2020-013


               南京万德斯环保科技股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7
普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          48,165,785
普通股股东所持有表决权数量                                   48,165,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                56.6671
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           56.6671


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  48,165,785 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  48,165,785 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对              弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例      票数    比例
                                                     （%）          （%）
普通股               48,165,785 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               48,165,785 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               48,165,785 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               48,165,785 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


7、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数              票数
                                                   （%）             （%）
普通股               48,165,785 100.0000         0 0.0000       0 0.0000
8、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                 48,165,785 100.0000               0 0.0000          0 0.0000


9、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                 48,165,785 100.0000               0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对                    弃权
议案
          议案名称                                     比例
序号                    票数        比例（%） 票数                  票数 比例（%）
                                                     （%）
         关 于 2019
         年度利润分
 6                     7,227,673        100.0000     0     0.0000      0     0.0000
         配方案的议
         案
         关于聘任公
         司 2020 年
 7                     7,227,673        100.0000     0     0.0000      0     0.0000
         度审计机构
         的议案
         关于公司董
         事、监事
 9                     7,227,673        100.0000     0     0.0000      0     0.0000
         2020 年度薪
         酬的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议无特别决议议案。
     2、议案 6、7、9，对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：阚赢、杨学良

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。


   特此公告。


                                南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 16 日