万德斯：南京万德斯环保科技股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会更正补充公告2021-05-15
证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2021-034
南京万德斯环保科技股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 24 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688178 万德斯 2021/5/17
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 8
日在上海证券交易所网站披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-033）。经公司审核后发现：
原股东大会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中需逐项表决
的议案未设置子议案，现补充更正如下：
更正前：
会议审议事项：
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
2 √
产并募集配套资金方案的议案
授权委托书：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司发行股份、可转换公司债券及支
2 付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案
更正后：
会议审议事项：
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
2.00 √
产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易方案概述 √
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 交易方式及对价支付 √
2.05 发行股份的类型、面值及上市地点 √
2.06 发行对象及认购方式 √
2.07 定价基准日和发行价格 √
2.08 发行数量 √
2.09 滚存利润安排 √
2.10 可转换公司债券的发行方式、发行对象 √
可转换公司债券的票面金额、发行价格、转股后上市地
2.11 √
点
2.12 可转换公司债券转股价格的确定及其调整 √
2.13 可转换公司债券的发行数量 √
2.14 债券期限 √
2.15 可转换公司债券的利率及还本付息 √
2.16 转股期限 √
2.17 转股价格的修正 √
2.18 转股数量 √
2.19 可转换公司债券的赎回 √
2.20 有条件强制转股 √
2.21 提前回售 √
2.22 转股股份的来源 √
2.23 转股年度股利归属 √
2.24 担保事项及评级事项 √
2.25 债券持有人会议相关事项 √
2.26 价格调整的对象 √
2.27 价格调整方案的生效条件 √
2.28 可调价期间 √
2.29 调价触发条件 √
2.30 调价基准日 √
2.31 价格调整机制 √
2.32 发行股份、可转换公司债券数量的调整 √
2.33 限售期安排 √
2.34 标的资产的交割 √
2.35 发行股份、可转换公司债券的交割 √
2.36 违约责任 √
2.37 标的资产期间损益归属 √
2.38 标的公司承诺净利润及补偿 √
2.39 减值测试及补偿 √
2.40 应收账款及补偿 √
2.41 潜在损失及赔偿 √
2.42 补偿责任的分担 √
2.43 补偿上限 √
2.44 决议有效期 √
2.45 发行证券的种类 √
2.46 发行规模和数量 √
2.47 发行对象 √
2.48 票面金额、发行价格 √
2.49 债券期限 √
2.50 转股期限及转让方式 √
2.51 转股价格的确定及调整 √
2.52 发行利率及支付方式 √
2.53 转股价格修正条款 √
2.54 转股数量 √
2.55 赎回条款 √
2.56 有条件强制转股 √
2.57 提前回售 √
2.58 限售期安排 √
2.59 转股股份来源 √
2.60 转股年度有关股利归属 √
2.61 担保事项及评级事项 √
2.62 债券持有人会议相关事项 √
2.63 决议有效期 √
授权委托书：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司发行股份、可转换公司债券及支
2.00 付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 交易价格及定价依据
2.04 交易方式及对价支付
2.05 发行股份的类型、面值及上市地点
2.06 发行对象及认购方式
2.07 定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 滚存利润安排
2.10 可转换公司债券的发行方式、发行对象
可转换公司债券的票面金额、发行价格、
2.11
转股后上市地点
2.12 可转换公司债券转股价格的确定及其调整
2.13 可转换公司债券的发行数量
2.14 债券期限
2.15 可转换公司债券的利率及还本付息
2.16 转股期限
2.17 转股价格的修正
2.18 转股数量
2.19 可转换公司债券的赎回
2.20 有条件强制转股
2.21 提前回售
2.22 转股股份的来源
2.23 转股年度股利归属
2.24 担保事项及评级事项
2.25 债券持有人会议相关事项
2.26 价格调整的对象
2.27 价格调整方案的生效条件
2.28 可调价期间
2.29 调价触发条件
2.30 调价基准日
2.31 价格调整机制
2.32 发行股份、可转换公司债券数量的调整
2.33 限售期安排
2.34 标的资产的交割
2.35 发行股份、可转换公司债券的交割
2.36 违约责任
2.37 标的资产期间损益归属
2.38 标的公司承诺净利润及补偿
2.39 减值测试及补偿
2.40 应收账款及补偿
2.41 潜在损失及赔偿
2.42 补偿责任的分担
2.43 补偿上限
2.44 决议有效期
2.45 发行证券的种类
2.46 发行规模和数量
2.47 发行对象
2.48 票面金额、发行价格
2.49 债券期限
2.50 转股期限及转让方式
2.51 转股价格的确定及调整
2.52 发行利率及支付方式
2.53 转股价格修正条款
2.54 转股数量
2.55 赎回条款
2.56 有条件强制转股
2.57 提前回售
2.58 限售期安排
2.59 转股股份来源
2.60 转股年度有关股利归属
2.61 担保事项及评级事项
2.62 债券持有人会议相关事项
2.63 决议有效期
三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 5 月 8 日公告的原股东大会通知其他
事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 5 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 24 日
至 2021 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购 √
买资产并募集配套资金条件的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
2.00 √
产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易方案概述 √
2.02 标的资产及交易对方 √
2.03 交易价格及定价依据 √
2.04 交易方式及对价支付 √
2.05 发行股份的类型、面值及上市地点 √
2.06 发行对象及认购方式 √
2.07 定价基准日和发行价格 √
2.08 发行数量 √
2.09 滚存利润安排 √
2.10 可转换公司债券的发行方式、发行对象 √
可转换公司债券的票面金额、发行价格、转股后上市地
2.11 √
点
2.12 可转换公司债券转股价格的确定及其调整 √
2.13 可转换公司债券的发行数量 √
2.14 债券期限 √
2.15 可转换公司债券的利率及还本付息 √
2.16 转股期限 √
2.17 转股价格的修正 √
2.18 转股数量 √
2.19 可转换公司债券的赎回 √
2.20 有条件强制转股 √
2.21 提前回售 √
2.22 转股股份的来源 √
2.23 转股年度股利归属 √
2.24 担保事项及评级事项 √
2.25 债券持有人会议相关事项 √
2.26 价格调整的对象 √
2.27 价格调整方案的生效条件 √
2.28 可调价期间 √
2.29 调价触发条件 √
2.30 调价基准日 √
2.31 价格调整机制 √
2.32 发行股份、可转换公司债券数量的调整 √
2.33 限售期安排 √
2.34 标的资产的交割 √
2.35 发行股份、可转换公司债券的交割 √
2.36 违约责任 √
2.37 标的资产期间损益归属 √
2.38 标的公司承诺净利润及补偿 √
2.39 减值测试及补偿 √
2.40 应收账款及补偿 √
2.41 潜在损失及赔偿 √
2.42 补偿责任的分担 √
2.43 补偿上限 √
2.44 决议有效期 √
2.45 发行证券的种类 √
2.46 发行规模和数量 √
2.47 发行对象 √
2.48 票面金额、发行价格 √
2.49 债券期限 √
2.50 转股期限及转让方式 √
2.51 转股价格的确定及调整 √
2.52 发行利率及支付方式 √
2.53 转股价格修正条款 √
2.54 转股数量 √
2.55 赎回条款 √
2.56 有条件强制转股 √
2.57 提前回售 √
2.58 限售期安排 √
2.59 转股股份来源 √
2.60 转股年度有关股利归属 √
2.61 担保事项及评级事项 √
2.62 债券持有人会议相关事项 √
2.63 决议有效期 √
关于《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可
3 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报 √
告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于本次交易不构成关联交易的议案 √
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
6 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
7 √
干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
8 √
第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条规定及《上海证券交易所科创板股票上市规
9 √
则》第 11.2 条规定和《上海证券交易所科创板上市公司
重大资产重组审核规则》第七条规定的议案
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第
10 √
十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案
关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及
11 √
支付现金购买资产协议》的议案
关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及
12 支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》 √
的议案
关于批准公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
13 买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表 √
审阅报告与评估报告的议案
关于董事会对公司发行股份、可转换公司债券及支付现
14 金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合 √
规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
15 方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议 √
案
16 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 √
关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施
17 √
的议案
关于制定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定对
18 √
象发行可转换公司债券债券持有人会议规则》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关
19 √
事宜的议案
20 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
21 关于修改《公司章程》的议案 √
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京万德斯环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 24 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合发行股份、可转换公司债券
1 及支付现金购买资产并募集配套资金条件
的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支
2.00 付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 交易价格及定价依据
2.04 交易方式及对价支付
2.05 发行股份的类型、面值及上市地点
2.06 发行对象及认购方式
2.07 定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 滚存利润安排
2.10 可转换公司债券的发行方式、发行对象
2.11 可转换公司债券的票面金额、发行价格、
转股后上市地点
2.12 可转换公司债券转股价格的确定及其调整
2.13 可转换公司债券的发行数量
2.14 债券期限
2.15 可转换公司债券的利率及还本付息
2.16 转股期限
2.17 转股价格的修正
2.18 转股数量
2.19 可转换公司债券的赎回
2.20 有条件强制转股
2.21 提前回售
2.22 转股股份的来源
2.23 转股年度股利归属
2.24 担保事项及评级事项
2.25 债券持有人会议相关事项
2.26 价格调整的对象
2.27 价格调整方案的生效条件
2.28 可调价期间
2.29 调价触发条件
2.30 调价基准日
2.31 价格调整机制
2.32 发行股份、可转换公司债券数量的调整
2.33 限售期安排
2.34 标的资产的交割
2.35 发行股份、可转换公司债券的交割
2.36 违约责任
2.37 标的资产期间损益归属
2.38 标的公司承诺净利润及补偿
2.39 减值测试及补偿
2.40 应收账款及补偿
2.41 潜在损失及赔偿
2.42 补偿责任的分担
2.43 补偿上限
2.44 决议有效期
2.45 发行证券的种类
2.46 发行规模和数量
2.47 发行对象
2.48 票面金额、发行价格
2.49 债券期限
2.50 转股期限及转让方式
2.51 转股价格的确定及调整
2.52 发行利率及支付方式
2.53 转股价格修正条款
2.54 转股数量
2.55 赎回条款
2.56 有条件强制转股
2.57 提前回售
2.58 限售期安排
2.59 转股股份来源
2.60 转股年度有关股利归属
2.61 担保事项及评级事项
2.62 债券持有人会议相关事项
2.63 决议有效期
关于《南京万德斯环保科技股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金购
3
买资产并募集配套资金报告书（草案）》
及其摘要的议案
4 关于本次交易不构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成重组上市的议案
关于本次交易符合《关于规范上市公司重
7 大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
8
组管理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
组管理办法》第四十三条规定及《上海证
券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条
9
规定和《上海证券交易所科创板上市公司
重大资产重组审核规则》第七条规定的议
案
关于本次交易相关主体不存在依据《关于
加强与上市公司重大资产重组相关股票异
10
常交易监管的暂行规定》第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案
关于签署附条件生效的《发行股份、可转
11 换公司债券及支付现金购买资产协议》的
议案
关于签署附条件生效的《发行股份、可转
12 换公司债券及支付现金购买资产协议之补
充协议》及《盈利补偿协议》的议案
关于批准公司发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产并募集配套资金事项
13
的相关审计报告、备考报表审阅报告与评
估报告的议案
关于董事会对公司发行股份、可转换公司
14
债券及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
15 合理性、评估方法和评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案
关于本次交易定价的依据及公平合理性说
16
明的议案
关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况
17
及填补措施的议案
关于制定《南京万德斯环保科技股份有限
18 公司向特定对象发行可转换公司债券债券
持有人会议规则》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
19
次重组相关事宜的议案
20 关于修改《监事会议事规则》的议案
21 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
