证券代码：688178         证券简称：万德斯             公告编号：2021-063


             南京万德斯环保科技股份有限公司
          第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

   南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十

一次会议于2021年9月15日以现场方式召开，会议通知已于2021年9月10日以电子邮

件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席高年林

主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。




    二、监事会审议情况

    （一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

    监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，公司监事会将进行换届。监事会同意提名高年林女士、戴昕先生

为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述2名非职工代表监事候选人经股
东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公

司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    （1）关于选举高年林女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （2）关于选举戴昕先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-061）。




    特此公告。




                                    南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 9 月 16 日