证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2022-017
南京万德斯环保科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,198,008
普通股股东所持有表决权数量 46,198,008
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3519
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3519
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,184,177 99.9700 13,831 0.0300 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,184,177 99.9700 13,331 0.0288 500 0.0012
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,184,177 99.9700 13,831 0.0300 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,184,177 99.9700 13,831 0.0300 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,184,177 99.9700 13,831 0.0300 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,183,977 99.9696 14,031 0.0304 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,186,177 99.9743 11,331 0.0245 500 0.0012
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,184,177 99.9700 13,331 0.0288 500 0.0012
9、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,186,177 99.9743 11,331 0.0245 500 0.0012
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于公司监事辞任及
10.01 46,189,211 99.9809 是
补选监事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
37,357,918 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
8,800,794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
25,265 64.2940 14,031 35.7060 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 万
25,265 64.2940 14,031 35.7060 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于 2021 年度
6 利润分配方案 5,245,865 99.7332 14,031 0.2668 0 0.0000
的议案
关于聘任公司
7 2022 年度审计 5,248,065 99.7750 11,331 0.2154 500 0.0096
机构的议案
关于公司董事、
8 监事 2022 年度 5,246,065 99.7370 13,331 0.2534 500 0.0096
薪酬的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：议案 6、7、 为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、崔洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日