证券代码：688178         证券简称：万德斯             公告编号：2022-021


             南京万德斯环保科技股份有限公司
                   关于高级管理人员变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

副总经理、董事会秘书范凯先生提交的书面辞职报告。因个人原因，范凯先生申请

辞去公司副总经理和董事会秘书职务。辞职后，范凯先生不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》等有关规定，范凯先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

范凯先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在信息披

露、公司治理和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对范凯先生在

任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

   截至本公告披露日，范凯先生通过南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）间

接持有300,000股公司股份。范凯先生离职后，将继续遵守《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的

规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

   为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年
8月29日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的

议案》，同意聘任戴昕先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。戴昕先生已取得上海证券交易所

科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案且审核无异

议，其具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位

职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规

和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管

理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

   公司独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

   董事会秘书联系方式如下：

   电话：025-84913568

   联系传真：025-84913508

   电子邮箱：wondux@njwds.com

   联系地址：南京市江宁区乾德路57号



   特此公告。

                                      南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 30 日
附件：人员简历

    戴昕先生，1983 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2007 年 7 月至 2011 年 3 月，任江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管；2011 年

3 月至 2014 年 9 月，任南京科盛环保科技有限公司研发部经理；2014 年 9 月至今，

任公司研发部经理，研发中心总经理；2016 年 8 月至 2022 年 5 月，任公司监事。

    截至目前，戴昕先生未直接持有公司股份，通过南京合才企业管理咨询中心

（有限合伙）、南京汇才投资管理中心（有限合伙）间接合计持有 130,500 股公司

股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关

部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

券监督管理委员会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失

信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件的相关

规定。