证券代码：688178             证券简称：万德斯         公告编号：2022-029


             南京万德斯环保科技股份有限公司
             第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


   南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次

会议于2022年9月19日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年9

月14日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席高年

林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会审议情况


    （一）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权

激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监
管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利

益的情形，因此，监事会一致同意公司实施2022年限制性股票激励计划（以下简称

“本激励计划”）。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环

保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《南京万德斯环保科技股份有

限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-026）。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，

进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工

之间的利益共享与约束机制。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万

德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    （三）审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单>的议案》

    对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监

事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备
《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，

不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内

被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大

违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员及法律法规规定不

得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象

条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其

作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

   公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不

少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审

核意见及其公示情况的说明。

   具体激励对象名单详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《南京万德斯环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单》。

   表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。




   特此公告。


                                    南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 20 日