证券代码：688178           证券简称：万德斯      公告编号：2022-033

            南京万德斯环保科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           46,149,612

普通股股东所持有表决权数量                                    46,149,612

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                54.2950
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           54.2950


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书戴昕出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  46,149,612 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）         （%）              （%）
普通股                  46,149,612 100.0000        0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意              反对            弃权
                                       比例                比例               比例
                           票数                    票数              票数
                                       （%）               （%）              （%）
普通股                  46,149,612 100.0000            0   0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                   反对           弃权
议案
            议案名称                       比例              比例           比例
序号                         票数                     票数            票数
                                           （%）             （%）          （%）
         《 关 于 公 司
         <2022 年 限 制
  1      性股票激励计      2,011,500       100.0000    0    0.0000     0      0.0000
         划（草案）>及
         其摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2022 年 限 制
         性股票激励计
  2                        2,011,500       100.0000    0    0.0000     0      0.0000
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
         《关于提请股
         东大会授权董
  3      事会办理股权      2,011,500       100.0000    0    0.0000     0      0.0000
         激励相关事宜
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

      律师：阚赢、常桂铷

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上
市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成
的决议合法、有效。


   特此公告。


                                南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 15 日