证券代码：688178             证券简称：万德斯         公告编号：2022-041


             南京万德斯环保科技股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


   南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三

次会议于2022年11月9日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年

11月4日发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，本次会议由董事长刘军主持。

会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保

科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单及授予权益数量的议案》


    鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予

激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格，

以及1名激励对象因离职而不具备激励对象资格，公司董事会根据《南京万德斯环

保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）的有关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，于2022年11月

9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激

励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对本次激励计划首次授予

对象名单及授予权益数量进行了相应调整。调整后，公司本次激励计划限制性股票

总量为150.00万股不变，首次授予激励对象人数由106人调整为104人，首次授予权

益数量由129.17万股调整为126.32万股，其中第一类限制性股票数量为25.26万股、

第二类限制性股票数量为101.06万股；预留权益数量由20.83万股调整为23.68万股，

其中第一类限制性股票数量为4.74万股、第二类限制性股票数量为18.95万股，预留

比例未超过本次激励计划授予权益总量的20%。

    除上述激励对象名单及授予权益数量调整外，本次激励计划其余内容不变。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万

德斯环保科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-040）。

    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

    本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需

提交公司股东大会审议。

    董事袁道迎、陈灿、韩辉锁为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议

案的表决。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。




             南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

                                   2022年11月10日