证券代码：688178            证券简称：万德斯             公告编号：2023-013




             南京万德斯环保科技股份有限公司
                2022 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

       每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

        期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

        红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。




    一、利润分配方案内容

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的

净利润为 22,358,995.21 元，母公司期末可供分配利润为 394,371,651.48 元。经董

事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2022 年 12

月 31 日，公司总股本 85,250,476 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,165,123.76
元（含税）。本年度归属于上市公司股东的净利润为 22,358,995.21 元，公司现

金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 99.13%。

    如在 2022 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，

公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并

将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，本次会议审议并

通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    （二）独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配方案以较高比例的现金分红回报全体股东，充分考

虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利

益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    综上，独立董事同意公司《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意

将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的有关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不
存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。该事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已发
表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司《关于 2022 年度利润
分配方案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会造
成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展

    （二）其他风险说明

    公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请
广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                  南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日