证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2021-006 证券代码: 3898(H 股) 证券简称:中车时代电气(H 股) 株洲中车时代电气股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“时代电气”)于 2021 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议,审议 通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会及 2020 年第一次内资股类别股东大会审议通过的《关于授权本公司董事会全权办理 首次公开发行 A 股股票并在科创板上市具体事宜的议案》之“在本次发行 A 股并上 市完成后对公司章程中有关本公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修订,并 办理工商变更登记、备案等事宜”。根据前述授权,公司本次对上市后生效的《公 司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。 一、公司注册资本变更的相关情况 经中国证监会作出《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2021]2112 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)240,760,275 股新股。公司股票于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所科 1 创板挂牌上市。本次公开发行后,公司注册资本由人民币 1,175,476,637 元增加至 1,416,236,912 元,公司总股本由 1,175,476,637 股增加至 1,416,236,912 股。德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并 于 2021 年 9 月 1 日出具德师报(验)字(21)第 00467 号《验资报告》予以确认。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》 等相关法律法规及规范性文件,结合首次公开发行情况,公司拟对《公司章程》修 订如下: 原条款内容 修改后条款内容 第二十条 经国务院授权的公司审批 第二十条 经国务院授权的公司审批部 部门批准,公司成立时向发起人发行 门批准,公司成立时向发起人发行 669,611,637 股普通股,占公司当时可 669,611,637 股普通股,占公司当时可发 发行的普通股总数的 100%。其中发起人 行的普通股总数的 100%。其中发起人中 中车株洲电力机车研究所有限公司持有 车株洲电力机车研究所有限公司持有 629,811,637 股,占 94.056%;中车株洲 629,811,637 股,占 94.056%;中车株洲 电力机车有限公司持有 10,000,000 股, 电力机车有限公司持有 10,000,000 股, 占 1.493%;中车常州实业管理有限公司 占 1.493%;中车常州实业管理有限公司 持有 10,000,000 股,占 1.493%;中车 持有 10,000,000 股,占 1.493%;中车投 投资租赁有限公司持有 10,000,000 股, 资租赁有限公司持有 10,000,000 股,占 占 1.493%;中国铁建高新装备股份有限 1.493%;中国铁建高新装备股份有限公司 公司持有 9,800,000 股,占 1.465%。发 持有 9,800,000 股,占 1.465%。发起人 起人出资方式均为净资产出资。 出资方式均为净资产出资。 公司成立后,经国务院授权审批部门批 公司成立后,经国务院授权审批部门批 准,发行 547,329,400 股 H 股(其中公 准,发行 547,329,400 股 H 股(其中公司 司发行 505,865,000 股新股,发起人出 发行 505,865,000 股新股,发起人出售存 售存量股份 41,464,400 股)。 量股份 41,464,400 股)。 公司目前股本结构为:公司已发行的普 经上海证券交易所审核并经中国证监会 通股总数为 1,175,476,637 股。其中内 注册,公司于 2021 年 9 月首次向社会公 资股股东持有 628,147,237 股,占 众发行境内上市内资股 240,760,275 股, 53.438%;境外上市外资股股东持有 于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所上 547,329,400 股,占 46.562%。 市。上述发行完成后,公司总股本为 经上海证券交易所审核并经中国证监会 1,416,236,912 股,公司股本结构为:普 注册,公司于【】年【】月首次向社会 通股 1,416,236,912 股,其中于上海证 公众发行境内上市内资股【】股,于【】 券交易所上市的人民币普通股合计为 年【】月【】日在上海证券交易所上市。 868,907,512 股,占公司已发行的普通股 2 上述发行完成后,公司总股本为【】万 总数的 61.35%;于香港联交所上市的境 股,公司股本结构为:普通股【】万股, 外上市外资股合计为 547,329,400 股, 其中境内上市内资股股东持有【】万股, 占公司已发行的普通股总数的 38.65%。 占公司已发行的普通股总数的【】%;境 外上市外资股股东持有【】万股,占公 司已发行的普通股总数的【】%。 第二十三条 公司注册资本为人民币【】 第二十三条 公司注册资本为人民币 元。公司发行新股后,公司注册资本根 141,623.6912 万元。公司发行新股后, 据实际发行情况作相应调整,公司注册 公司注册资本根据实际发行情况作相应 资本变更需办理注册资本的变更登记手 调整,公司注册资本变更需办理注册资本 续。 的变更登记手续。 除该等修订外,《公司章程》其他条款内容不变,该等变更最终以工商登记机 关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2021 年 9 月 27 日 3