证券代码：688187（A 股）   证券简称：时代电气（A 股）   公告编号：2021-006

证券代码： 3898（H 股）    证券简称：中车时代电气（H 股）




      株洲中车时代电气股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办
          理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）于 2021

年 9 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议

通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会及

2020 年第一次内资股类别股东大会审议通过的《关于授权本公司董事会全权办理

首次公开发行 A 股股票并在科创板上市具体事宜的议案》之“在本次发行 A 股并上

市完成后对公司章程中有关本公司注册资本、股权结构等条款作出相应的修订，并

办理工商变更登记、备案等事宜”。根据前述授权，公司本次对上市后生效的《公

司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

    一、公司注册资本变更的相关情况

    经中国证监会作出《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股

（A 股）240,760,275 股新股。公司股票于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所科

                                     1
创板挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币 1,175,476,637 元增加至

1,416,236,912 元，公司总股本由 1,175,476,637 股增加至 1,416,236,912 股。德

勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并

于 2021 年 9 月 1 日出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。

    二、公司章程修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》

等相关法律法规及规范性文件，结合首次公开发行情况，公司拟对《公司章程》修

订如下：

            原条款内容                              修改后条款内容

第二十条 经国务院授权的公司审批          第二十条 经国务院授权的公司审批部
部门批准，公司成立时向发起人发行         门批准，公司成立时向发起人发行
669,611,637 股普通股，占公司当时可       669,611,637 股普通股，占公司当时可发
发行的普通股总数的 100%。其中发起人      行的普通股总数的 100%。其中发起人中
中车株洲电力机车研究所有限公司持有       车株洲电力机车研究所有限公司持有
629,811,637 股，占 94.056%；中车株洲     629,811,637 股，占 94.056%；中车株洲
电力机车有限公司持有 10,000,000 股，     电力机车有限公司持有 10,000,000 股，
占 1.493%；中车常州实业管理有限公司      占 1.493%；中车常州实业管理有限公司
持有 10,000,000 股，占 1.493%；中车      持有 10,000,000 股，占 1.493%；中车投
投资租赁有限公司持有 10,000,000 股，     资租赁有限公司持有 10,000,000 股，占
占 1.493%；中国铁建高新装备股份有限      1.493%；中国铁建高新装备股份有限公司
公司持有 9,800,000 股，占 1.465%。发     持有 9,800,000 股，占 1.465%。发起人
起人出资方式均为净资产出资。             出资方式均为净资产出资。
公司成立后，经国务院授权审批部门批       公司成立后，经国务院授权审批部门批
准，发行 547,329,400 股 H 股（其中公     准，发行 547,329,400 股 H 股（其中公司
司发行 505,865,000 股新股，发起人出      发行 505,865,000 股新股，发起人出售存
售存量股份 41,464,400 股）。             量股份 41,464,400 股）。
公司目前股本结构为：公司已发行的普       经上海证券交易所审核并经中国证监会
通股总数为 1,175,476,637 股。其中内      注册，公司于 2021 年 9 月首次向社会公
资股股东持有 628,147,237 股，占          众发行境内上市内资股 240,760,275 股，
53.438%；境外上市外资股股东持有          于 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所上
547,329,400 股，占 46.562%。             市。上述发行完成后，公司总股本为
经上海证券交易所审核并经中国证监会       1,416,236,912 股，公司股本结构为：普
注册，公司于【】年【】月首次向社会       通股 1,416,236,912 股，其中于上海证
公众发行境内上市内资股【】股，于【】     券交易所上市的人民币普通股合计为
年【】月【】日在上海证券交易所上市。     868,907,512 股，占公司已发行的普通股


                                     2
上述发行完成后，公司总股本为【】万     总数的 61.35%；于香港联交所上市的境
股，公司股本结构为：普通股【】万股，   外上市外资股合计为 547,329,400 股，
其中境内上市内资股股东持有【】万股，   占公司已发行的普通股总数的 38.65%。
占公司已发行的普通股总数的【】%；境
外上市外资股股东持有【】万股，占公
司已发行的普通股总数的【】%。
第二十三条 公司注册资本为人民币【】    第二十三条 公司注册资本为人民币
元。公司发行新股后，公司注册资本根     141,623.6912 万元。公司发行新股后，
据实际发行情况作相应调整，公司注册     公司注册资本根据实际发行情况作相应
资本变更需办理注册资本的变更登记手     调整，公司注册资本变更需办理注册资本
续。                                   的变更登记手续。

    除该等修订外，《公司章程》其他条款内容不变，该等变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。




    特此公告。




                                        株洲中车时代电气股份有限公司董事会

                                                           2021 年 9 月 27 日




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