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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688187_20240628_NX6I.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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株洲中车时代电气股份有限公司关于获评“科改企业”标杆的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688187_20240613_RKT7.pdf
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2024-06-13
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株洲中车时代电气股份有限公司关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次H股类别股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688187_20240613_YVIR.pdf
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2024-06-13
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株洲中车时代电气股份有限公司关于副董事长、执行董事、总经理及相关董事会专门委员会委员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688187_20240613_0WM5.pdf
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2024-06-05
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
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2024-06-05
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株洲中车时代电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688187_20240605_MPMG.pdf
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2024年度审计机构的议案
7 关于申请使用2024年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2024年度审计机构的议案
7 关于申请使用2024年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案
24 关于选举徐绍龙先生为本公司第七届董事会执行董事的议案 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2024年度审计机构的议案
7 关于申请使用2024年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2024年度审计机构的议案
7 关于申请使用2024年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案 |
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2024-06-05
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于本公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于本公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于本公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于本公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于聘请本公司2024年度审计机构的议案
7 关于申请使用2024年度银行授信额度的议案
8 关于本公司董事2023年度薪酬的议案
9 关于本公司监事2023年度薪酬的议案
10 关于预计本公司与中国中车股份有限公司2025年至2027年房屋及配套设备设施租赁日常关联交易金额的议案
11 关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
12 关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《本公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《本公司关联交易管理制度》的议案
17 关于修订《本公司对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《本公司A股募集资金管理制度》的议案
19 关于修订《本公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
20 关于选举冯晓云女士为本公司第七届董事会独立董事的议案
21 关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
22 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
23 关于修订《本公司章程》的议案 |
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2024-06-04
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株洲中车时代电气股份有限公司关于选举独立董事候选人及调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688187_20240604_5038.pdf
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2024-05-31
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株洲中车时代电气股份有限公司关于部分募集资金账户注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688187_20240531_50YU.pdf
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2024-05-31
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株洲中车时代电气股份有限公司关于自愿披露联合体项目中标的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688187_20240531_IUNI.pdf
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2024-05-15
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株洲中车时代电气股份有限公司关于总经理辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688187_20240515_5S42.pdf
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2024-04-26
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株洲中车时代电气股份有限公司关于第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688187_20240426_RS6V.pdf
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2024-04-26
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株洲中车时代电气股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688187_20240426_JFCW.pdf
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2024-04-26
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株洲中车时代电气股份有限公司关于修订公司章程及议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688187_20240426_9PGW.pdf
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2024-04-12
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株洲中车时代电气股份有限公司关于核心技术人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688187_20240412_FRRX.pdf
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2024-04-04
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株洲中车时代电气股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688187_20240404_D7Z4.pdf
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2024-03-29
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株洲中车时代电气股份有限公司日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688187_20240329_46VC.pdf
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2024-03-29
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株洲中车时代电气股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688187_20240329_CXJC.pdf
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2024-03-29
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株洲中车时代电气股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688187_20240329_5KRU.pdf
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2024-03-29
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株洲中车时代电气股份有限公司关于变更公司副总经理、财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688187_20240329_TNC7.pdf
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2024-03-29
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株洲中车时代电气股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688187_20240329_LRAT.pdf
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2024-03-29
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株洲中车时代电气股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688187_20240329_VL1W.pdf
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2024-03-29
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株洲中车时代电气股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688187_20240329_VEQU.pdf
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