证券代码：688187（A 股）     证券简称：时代电气（A 股）   公告编号：2022-019

证券代码： 3898（H 股）      证券简称：时代电气（H 股）




      株洲中车时代电气股份有限公司
  关于第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监

事会第十九次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知

和会议资料已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，

实到监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于本公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法

规及监管机构的规定；（2）公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内

的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的

经营管理和财务状况等事项；（3）公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    综上，监事会同意本公司 2022 年第一季度报告。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022 年

第一季度报告。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    2、审议通过了《关于聘请本公司 2022 年度审计机构的议案》

    监事会同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<本公司章程>的议案》

    监事会同意根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所

有限公司的最新监管要求及公司实际情况，对现行《株洲中车时代电气股份有限公

司章程》的相关内容进行修订及完善。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<本公司股东大会议事规则>的议案》

    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规则》，并同

意将该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于修订<本公司监事会议事规则>的议案》
    监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司监事会议事规则》，并同意

将该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于修订本公司相关内控制度的议案》

    监事会同意对《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》、《株洲

中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、

《株洲中车时代电气股份有限公司 A 股募集资金管理制度》的相关内容进行修订及

完善，并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                      株洲中车时代电气股份有限公司监事会

                                                         2022 年 4 月 26 日