证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气(A 股) 公告编号：2022-022
证券代码： 3898（H 股） 证券简称:时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆中车时代党校 301
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2021 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
其中：A 股股东人数 36
境外上市外资股(H 股)股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 874,806,987
普通股股东所持有表决权数量 874,806,987
其中：A 股股东所持有表决权数量 643,394,900
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量 231,412,087
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.769820
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.769820
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.429892
比例（%）
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量占
16.339928
公司表决权数量的比例（%）
2022 年第一次 A 股类别股东大会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数
36
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 643,394,900
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 74.046419
的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 231,422,187
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 42.282068
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，以现场和通讯方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 4 人，以现场和通讯方式出席 4 人；
3、 公司董事会秘书言武先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；
4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相
关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 230,558,287 99.631048 296,200 0.127997 557,600 0.240955
普通股合
873,952,446 99.902317 296,200 0.033859 558,341 0.063824
计
2、 议案名称：关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 230,854,487 99.759045 0 0.000000 557,600 0.240955
普通股合计 874,248,646 99.936176 0 0.000000 558,341 0.063824
3、 议案名称：关于本公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 230,854,487 99.759045 0 0.000000 557,600 0.240955
普通股合计 874,248,646 99.936176 0 0.000000 558,341 0.063824
4、 议案名称：关于本公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 230,854,487 99.759045 0 0.000000 557,600 0.240955
普通股合计 874,248,646 99.936176 0 0.000000 558,341 0.063824
5、 议案名称：关于本公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
6、 议案名称：关于聘请本公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
7、 议案名称：关于申请使用 2022 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
8、 议案名称：关于本公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
9、 议案名称：关于本公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
10、 议案名称：关于本公司与中国中车集团有限公司签订《2023 年至 2025
年产品和配套服务互供框架协议》并预计 2023 年至 2025 年日常关联交易金
额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 34,369,303 99.828255 0 0.000000 59,129 0.171745
H股 188,889,819 99.472191 0 0.000000 1,002,268 0.527809
普通股合计 223,259,122 99.526839 0 0.000000 1,061,397 0.473161
11、 议案名称：关于本公司与中国中车股份有限公司 2022 年至 2024 年房屋
及配套设备设施租赁日常关联交易金额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 34,427,691 99.997848 0 0.000000 741 0.002152
H股 189,881,787 99.994576 0 0.000000 10,300 0.005424
普通股合计 224,309,478 99.995078 0 0.000000 11,041 0.004922
12、 议案名称：关于修订《本公司独立非执行董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
13、关于修订本公司相关内部控制制度的议案
13.01 议案名称：《株洲中车时代电气股份有限公司对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
13.02 议案名称：《株洲中车时代电气股份有限公司 A 股募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
13.03 议案名称：《株洲中车时代电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
14、 议案名称：关于修订《本公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 643,124,724 99.958008 269,435 0.041877 741 0.000115
H股 226,803,411 98.008455 4,598,376 1.987094 10,300 0.004451
普通股
869,928,135 99.442294 4,867,811 0.556444 11,041 0.001262
合计
15、 议案名称：关于修订《本公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 640,600,722 99.565713 2,793,437 0.434172 741 0.000115
H股 70,086,730 30.286547 160,980,157 69.564282 345,200 0.149171
普通股
710,687,452 81.239343 163,773,594 18.721112 345,941 0.039545
合计
16、 议案名称：关于修订《本公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 231,401,787 99.995549 0 0.000000 10,300 0.004451
普通股合计 874,795,946 99.998738 0 0.000000 11,041 0.001262
17、 议案名称：关于修订《本公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 640,594,222 99.564703 2,799,937 0.435182 741 0.000115
H股 75,637,130 32.685039 155,429,757 67.165790 345,200 0.149171
普通
股合 716,231,352 81.873072 158,229,694 18.087383 345,941 0.039545
计
18、 议案名称：关于授予董事会增发 A 股、H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 641,521,183 99.708777 1,872,976 0.291108 741 0.000115
H股 97,975,340 42.338039 133,401,947 57.646923 34,800 0.015038
普通
股合 739,496,523 84.532535 135,274,923 15.463402 35,541 0.004063
计
19、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
H股 229,822,683 99.313172 1,554,604 0.671790 34,800 0.015038
普通股
873,216,842 99.818229 1,554,604 0.177708 35,541 0.004063
合计
注：股东大会听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》
2022 年第一次 A 股类别股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 票
票数 比例（%） 比例（%） 比例（%）
数 数
A股 643,394,159 99.999885 0 0.000000 741 0.000115
2022 年第一次 H 股类别股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 229,832,783 99.313202 1,554,604 0.671761 34,800 0.015037
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%）
数
5 关于本公司 53,808,460 99.998623 0 0.000000 741 0.001377
2021 年度利润
分配方案的议
案
6 关于聘请本公 53,808,460 99.998623 0 0.000000 741 0.001377
司 2022 年度审
计机构的议案
8 关于本公司董 53,808,460 99.998623 0 0.000000 741 0.001377
事 2021 年度薪
酬的议案
10 关于本公司与 34,369,303 99.828255 0 0.000000 59,129 0.171745
中国中车集团
有限公司签订
《 2023 年 至
2025 年产品和
配套服务互供
框架协议》并
预计 2023 年至
2025 年日常关
联交易金额的
议案
11 关于本公司与 34,427,691 99.997848 0 0.000000 741 0.002152
中国中车股份
有限公司 2022
年至 2024 年房
屋及配套设备
设施租赁日常
关联交易金额
预计的议案
19 关于授予董事 53,808,460 99.998623 0 0.000000 741 0.001377
会回购 H 股的
一般性授权的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、2021 年年度股东大会审议的议案第 1-16 项议案为普通决议案，均已获得出
席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 1/2 以上审议通过；第 17-19 项议
案为特别决议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3
以上审议通过。其中第 10、11 项议案涉及关联交易，关联 A 股股东中车株洲电
力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车投资租赁有限公司及
关联 H 股股东中国中车香港资本管理有限公司已回避表决，回避表决数量合计为
650,486,468 股股份（包括 608,966,468 股 A 股及 41,520,000 股 H 股）。
2、2022 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议
的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。
3、2022 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议
的股东及股东代表持有效表决权股权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、苏致富
2、 律师见证结论意见：
株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日
