证券代码：688187（A 股）     证券简称：时代电气（A 股）   公告编号：2022-048

证券代码： 3898（H 股）      证券简称：时代电气（H 股）




    株洲中车时代电气股份有限公司
关于第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监

事会第二十二次会议于 2022 年 11 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议

通知已于 2022 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实

到监事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募

集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

    监事会认为：本次部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募集

资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目，是基于募集资金投资项目实施的实

际情况做出的审慎决定，符合公司首次公开发行 A 股股票的相关安排，有利于保障

募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

    综上，监事会同意部分募投项目延期、增加部分募投项目实施主体及使用募集
资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

    2、审议通过《关于本公司与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订<2022

年至 2024 年产品和配套服务互供框架协议之补充协议>暨增加日常关联交易金额

上限的议案》

    监事会认为：公司（代表其自身及/或其附属公司，但不包括太原中车时代轨

道工程机械有限公司及/或其附属公司，以下简称“本集团”）与太原中车时代轨道

工程机械有限公司（代表其自身及/或其附属公司）签署的《2022 年至 2024 年产

品和配套服务互供框架协议之补充协议》暨增加日常关联交易金额上限，乃于本集

团的一般及日常业务过程中订立并符合本公司及其股东的整体利益，其项下拟进行

的交易乃于本集团的一般及日常业务过程中进行，其条款（包括经修订年度上限）

乃按正常商业条款订立，或倘无足够可比较的交易厘定其是否按正常商业条款订立，

则按不逊于本集团向或自独立第三方提供╱取得（如适用）的条款订立，就本公司

及其股东的整体利益而言，属公平合理。

    综上，监事会同意关于本公司与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订

《2022 年至 2024 年产品和配套服务互供框架协议之补充协议》暨增加日常关联交

易金额上限。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。其中关联监事李略先生

回避了对该议案的表决。


    特此公告。

                                       株洲中车时代电气股份有限公司监事会

                                                         2022 年 11 月 25 日