证券代码：688187（A 股）     证券简称：时代电气（A 股）   公告编号：2022-049

证券代码： 3898（H 股）      证券简称：时代电气（H 股）




    株洲中车时代电气股份有限公司
关于第六届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监

事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于

2022 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监事 4

名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于本公司与青岛中车电气设备有限公司签订<2023 年至 2025

年产品和配套服务互供框架协议>暨日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司（代表其自身及/或其附属公司，但不包括青岛中车电气设

备有限公司及/或其附属公司，以下简称“本集团”）与青岛中车电气设备有限公司

（代表其自身及/或其附属公司）签订《2023 年至 2025 年产品和配套服务互供框

架协议》暨日常关联交易，乃于本集团的一般及日常业务过程中订立并符合本公司

及其股东的整体利益，其项下拟进行的交易乃于本集团的一般及日常业务过程中进
行，其条款（包括年度上限）乃按一般商务条款订立，或倘无足够可比较的交易厘

定其是否按一般商务条款订立，则按不逊于本集团向或自独立第三方提供╱取得

（如适用）的条款订立，就本公司及其股东的整体利益而言，属公平合理。

    综上，监事会同意关于本公司与青岛中车电气设备有限公司签订《2023 年至

2025 年产品和配套服务互供框架协议》暨日常关联交易的议案。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。其中关联监事李略先生

回避了对该议案的表决。


    特此公告。

                                      株洲中车时代电气股份有限公司监事会

                                                        2022 年 12 月 28 日