证券代码：688193         证券简称：仁度生物          公告编号：2022-003




                   上海仁度生物科技股份有限公司
                第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“仁度生物”）于 2022
年 4 月 24 日以通讯的方式召开了第一届监事会第八次会议（受限于上海地区疫
情管控政策）（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于 2022 年 4
月 19 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年一季度报告>的议案》
    监事会对 2022 年一季度报告的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董
事会编制和审议上海仁度生物科技股份有限公司 2022 年一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，
不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主
营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
    具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 4 月 25 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                      上海仁度生物科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 25 日