证券代码：688193           证券简称：仁度生物     公告编号：2022-005


                上海仁度生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：线上会议

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        30,000,800
普通股股东所持有表决权数量                                 30,000,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.0020
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.0020


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取通讯方式投票和网络投票相结合的表决方
式。会议由董事长居金良先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,000,000 99.9973          800 0.0027        0 0.0000


2.00 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,000,000 99.9973          800 0.0027        0 0.0000


2.02 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,000,000 99.9973          800 0.0027        0 0.0000


2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,000,000 99.9973          800 0.0027        0 0.0000
2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,000,000 99.9973          800 0.0027        0 0.0000


2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  30,000,000 99.9973          800 0.0027        0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：傅扬远、李倩源

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  上海仁度生物科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 11 日