北京 BEIJING上海 SHANGHAI深圳 SHENZHEN香港 HONG KONG广州 GUANGZHOU西安 XI’AN



致：上海仁度生物科技股份有限公司


                          北京市嘉源律师事务所
                 关于上海仁度生物科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                                     嘉源(2022)-04-255


     受上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源
律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2022 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海
仁度生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）
以及上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场
运行若干措施的通知》的相关规定，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会
进行见证，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员资格、
会议表决程序、表决结果等所涉及的有关事宜出具见证意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.    2022 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。
      本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.    公司于 2022 年 4 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
      海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海仁度生
      物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下
      简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事
      项、会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式等。基于疫情防控要求，
      根据上海证券交易所发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保
      障市场运行若干措施的通知》的相关规定，公司本次股东大会采用通讯方
      式召开。
仁度生物 2022 年第一次临时股东大会                                  法律意见书


3.    本次股东大会采取通讯方式投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东
      大会线上会议于 2022 年 5 月 10 日上午 10:00 通过视频会议的方式召开，
      会议由公司董事长居金良主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交
      易所网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交
      易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通
      过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至
      9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过互联网投票平台进行
      网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午的 9:15 至下午的 15:00。

     本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。




二、出席本次股东大会的人员资格

1.    根据公司提供的线上出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托
      书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席线上会
      议及网络投票的股东及股东代表共计 24 人，代表股份 30,000,800 股，占公
      司有表决权股份总数的 75.0020%。对于出席本次股东大会线上会议的股东
      及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的
      股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
      经验证，出席本次股东大会线上会议及网络投票的股东及股东代表的资格
      符合有关法律法规的规定。

2.    公司董事、监事和董事会秘书出席了线上会议，公司高级管理人员及本所
      见证律师列席了线上会议。

     本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规
则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。




三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1.    本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取通讯方式投
      票和网络投票相结合的方式进行，其中对《关于修订公司内部管理制度的
      议案》的具体内容进行了逐项审议。

                                      2
仁度生物 2022 年第一次临时股东大会                                法律意见书


2.    根据本所律师的视频见证，以通讯方式出席本次股东大会的股东以记名投
      票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。通讯方式投票结束后，
      由股东代表、监事代表和本所见证律师通过通讯方式清点了以通讯方式出
      席会议股东的表决情况。

3.    公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络
      有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

4.    本次股东大会投票结束后，公司合并统计了通讯方式投票和网络投票的表
      决结果。本次股东大会审议的议案不涉及需对中小投资者单独计票的议案，
      不涉及关联股东回避表决。根据通讯方式投票和网络投票的合并统计结果，
      本次股东大会审议的议案均合法获得通过。

     本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

     四、结论意见

     综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。


                                     （以下无正文）




                                           3
仁度生物 2022 年第一次临时股东大会                             法律意见书



（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于上海仁度生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




北京市嘉源律师事务所




 负责人：                                经办律师：




        颜   羽                               傅扬远




                                              李倩源


                                                          年    月    日




                                     4