证券代码：688193         证券简称：仁度生物         公告编号：2022-010




                   上海仁度生物科技股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“仁度生物”）于
2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开了第一届监事会第九次会议（受限于上海地
区疫情防控形势）（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于
2022 年 6 月 10 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
自筹资金的议案》
    监事会认为：公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费
用自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情
况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    监事会认为：公司本次申请使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换事项有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，相关内容和程序符合法律、法规、规范性文件的规定。综
上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的相关事项。
    上述事项具体情况见本公司 2022 年 6 月 16 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海仁度生物科技股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金以及使用自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。


    特此公告。




                                    上海仁度生物科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 6 月 16 日