上海仁度生物科技股份有限公司                   2022 年第二次临时股东大会会议资料



  证券代码：688193                                    证券简称：仁度生物




                     上海仁度生物科技股份有限公司


                 2022 年第二次临时股东大会会议资料




                               2022 年 12 月
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                                目 录



2022 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 2
2022 年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 5
2022 年第二次临时股东大会会议议案 .................................. 7
议案一 关于补选公司董事的议案....................................... 7




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                 上海仁度生物科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》和《上
海仁度生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定上海仁度
生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会会议
须知：
     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不
得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。
     股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主
持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提
问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东
名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次
发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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     六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
     九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
     十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
     十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
     十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
     十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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     十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年
12 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《上海仁度生物科技股份有限公司关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）




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                 2022 年第二次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式
     （一）现场会议时间：2022 年 12 月 26 日 14 点
     （二）现场会议地点：上海市浦东新区瑞庆路 528 号 15 幢甲二楼公司会议
室
     （三）会议召集人：上海仁度生物科技股份有限公司董事会
     （四）主持人：董事长居金良先生
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 26 日采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     （三）主持人宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）审议会议议案
     1、《关于补选公司董事的议案》
     （六）与会股东及股东代理人发言及提问
     （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
     （八）休会，统计表决结果
     （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
     （十）主持人宣读股东大会决议
     （十一）见证律师宣读法律意见书

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     （十二）签署会议文件
     （十三）主持人宣布会议结束




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                 2022 年第二次临时股东大会会议议案

                       议案一 关于补选公司董事的议案


各位股东及股东代理人：
     公司于近期收到公司董事兼总经理杨孝华先生的书面辞职报告，杨孝华先生
因个人原因申请辞去公司董事兼总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
为保证董事会的正常运作，经公司控股股东居金良先生提名，公司董事会提名委
员会审核，公司董事会同意提名曹若华女士为公司第一届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会董事任期届满之日止。
     本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。




                                         上海仁度生物科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 26 日




附：


     曹若华：女，1966 年 7 月出生，中国台湾籍。1988 年毕业于台湾大学经济
系，1992 年美国芝加哥大学商学系 MBA 毕业。1992 年 7 月至 1999 年 7 月任职于
宝洁公司，1999 年 7 月至 2008 年 7 月任牛奶国际控股有限公司北亚区财务董事，
2008 年 8 月至 2020 年 10 月任康联控股有限公司财务长，2020 年 11 月至今任仁
度生物副总经理。
     曹若华女士未直接持有公司股份，通过中金公司－浦发银行－中金丰众 41
号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 0.35%股份，通过间
接持有康联控股有限公司股权方式间接持有公司 0.09%股份，并参与了公司 2020
年股票期权激励计划，获授期权激励数量为 4 万股，目前尚未行权。除担任公司


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持股 5%以上股东 CENTRAL CHIEF LIMITED 之唯一股东 Coland Holdings Limited
的董事职务外，曹若华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《中
华人民共和国公司法》和《上海仁度生物科技股份有限公司章程》等相关法律法
规中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；符合《中华人民共和国公司法》《上海仁度生物科技股份有
限公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。




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