证券代码：688193           证券简称：仁度生物      公告编号：2022-022


               上海仁度生物科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         26,269,111
普通股股东所持有表决权数量                                  26,269,111
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               65.6727
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               65.6727
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长居金良先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例           比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）         （%）          （%）
        普通股         26,267,406 99.9935 1,705 0.0065         0    0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
二分之一以上表决通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：王元、路悦

2、 律师见证结论意见：
   公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                  上海仁度生物科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 27 日