证券代码：688197              证券简称：首药控股              公告编号：2022-008




                首药控股（北京）股份有限公司
            关于第一届监事会第五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2022 年
4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席王静晗主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议表决《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021 年年度报告》的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员
保证公司《2021 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    公司《2021 年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
    公司《2021 年年度报告摘要》详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    本议案尚须提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    （二）审议表决《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年第一季度报告》的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。监
事会全体成员保证公司《2022 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任


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何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    公司《2022 年第一季度报告》详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    （三）审议表决《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股
（北京）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚须提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    （四）审议表决《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    本议案尚须提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    （五）审议表决《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    本议案尚须提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    （六）审议表决《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段自身特点和
未来发展中的资金需求等因素，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，有利
于公司持续、稳定、健康发展。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    本议案尚须提请 2021 年年度股东大会审议批准。
    （七）审议表决《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    为明确公司监事的目标与责任，进一步提升经营管理效率和规范运作水平，结合公司
经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2022 年度监事薪酬方案，具体如下：
    1.适用对象及期限
    适用对象：公司 2022 年度任期内的监事
    适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
    2.薪酬标准
    在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事
津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
    3.其他规定
    （1）本方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施
    （2）公司监事的薪酬按月发放
    （3）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放

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（4）监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
本议案尚须提请 2021 年年度股东大会审议批准。


特此公告。




                                           首药控股（北京）股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 27 日




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