证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2022-014
首药控股（北京）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：视频会议方式
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,429,391
普通股股东所持有表决权数量 108,429,391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.9087
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.9087
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持，以视频会议投票与网
1
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张英利女士出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师列
席本次会议。
注：根据北京市海淀区新型冠状病毒肺炎疫情防控的最新要求，公司全体董
事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议；见证律师通过
视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,427,891 99.9986 1,500 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,427,891 99.9986 1,500 0.0014 0 0.0000
2
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,427,891 99.9986 1,500 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,427,891 99.9986 1,500 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,427,891 99.9986 1,500 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,426,673 99.9974 2,718 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,427,891 99.9986 1,500 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,426,673 99.9974 2,718 0.0026 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,426,673 99.9974 2,718 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修订<公司
章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 108,427,891 99.9986 1,500 0.0014 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 5,785 99.9740 1,500 0.0260 0 0.0000
4
2021 年度利润 ,310
分配预案的议
案》
8 《 关 于 公 司 董 5,784 99.9530 2,718 0.0470 0 0.0000
事 2022 年度薪 ,092
酬方案的议案》
9 《 关 于 公 司 监 5,784 99.9530 2,718 0.0470 0 0.0000
事 2022 年度薪 ,092
酬方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
除议案 10 外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、曹子腾
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
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