证券代码：688197                证券简称：首药控股             公告编号：2022-023



                   首药控股（北京）股份有限公司
            关于第一届董事会第十一次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十一次
会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通
知于2022年10月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议。会议由李文军
董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议表决《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    公司《2022 年第三季度报告》详见同日披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
       （二）审议表决《关于续聘 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议
案》
    经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报表及内部控制审计机构，具体报酬金额提请股东大会同意董事会授
权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平与该所协商确定。
    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    具体详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
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    公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，相关
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚须提请 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    （三）审议表决《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2022 年 11 月 18 日（周五）召开公司 2022 年第一
次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会审议。
    表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对（该议案通过）。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）
股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                       首药控股（北京）股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 31 日




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