证券代码：688197               证券简称：首药控股           公告编号：2022-027



                   首药控股（北京）股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 号楼
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               8

普通股股东人数                                                              8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              107,923,681
普通股股东所持有表决权数量                                       107,923,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                      72.5687
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 72.5687


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

                                       1
法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、部门规章、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场出席 3 人，通过视频系统出席 4 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律
   师现场列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                           票数                    票数              票数
                                         （%）             （%）                （%）
普通股                  107,923,681          100        0        0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意            反对           弃权
           议案名称
序号                     票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于续聘
         2022 年度财
                         5,281,
  1      务报表及内部                    100        0        0        0             0
                            100
         控制审计机构
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      提交本次股东大会审议的《关于续聘 2022 年度财务报表及内部控制审计机
构的议案》为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
                                         2
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：曹子腾、李梦

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。


   特此公告。




                                   首药控股（北京）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 19 日




                                   3