证券代码：688259         证券简称：创耀科技           公告编号：2022-016

              创耀（苏州）通信科技股份有限公司
                  第一届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
九次会议于 2022 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年
4 月 4 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。
    会议由监事会主席李远星主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：在认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的经审计的
2021 年年度财务报告等有关材料后，经审核，监事会认为董事会编制和审核的
2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关
报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符
合审议通过《中华人民共和国公司法》、审议通过《公司章程》等有关规定，具
备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大
投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2021 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
    监事会审议通过补选曹宏锋为第一届监事会监事。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于监事辞职及改选补选第一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：
2022-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》 公告编号：2022-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，
有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资
金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，独立董事同意本次使用
部分超额募集资金永久补充流动资金事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的
前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，能够获得一定的投资收
益，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日
起 12 个月内使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。综上，监事
会同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       创耀（苏州）通信科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 15 日