创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：688259 证券简称：创耀科技
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
召开时间
2022 年 5 月
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务
工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其
他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授
权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持
人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会
议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行
法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯
其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东
大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，
大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有
多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言
者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交
表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一
收票。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和
监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审
议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现
场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、
监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股
东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所
有股东。
特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需
现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口
罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会股东及
股东代表主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码及行程码、
体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可参会，请配合现场工作人员的安排引导。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、召开时间：2022年5月5日（星期四）10:00
2、召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年5月5日）的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日（2022年5月5日）的9:15-15:00。
4、召集人：创耀（苏州）通信科技股份有限公司
5、主持人：董事长YAOLONG TAN先生
6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代
表的有表决权股份数量；
（三）介绍会议议程及会议须知；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）与会股东逐项审议以下案；
非累积投票议案：
1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
8、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
累积投票议案：
11.00、关于选举监事的议案
11.01《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
会议还需听取《2021 年度独立董事履职报告》
（六）股东发言及公司董事、监高级管理人员回答提问；
（七）现场投票表决；
（八）统计表决结果；
（九）主持人宣布表决结果；
（十）见证律师宣读法意书；
（十一）签署股东大会议决及记录；
（十二）主持人宣布会议结束。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
关于 2021 年度董事会工作报告的议案................................... 7
关于 2021 年度监事会工作报告的议案.................................. 11
听取 2021 年度独立董事履职报告 ..................................... 14
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案.................................. 17
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案................................ 17
关于 2021 年度利润分配预案的议案.................................... 22
关于续聘会计师事务所的议案......................................... 23
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案......................... 26
关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案........................... 32
关于 2022 年度董事薪酬方案的议案.................................... 26
关于 2022 年度监事薪酬方案的议案.................................... 27
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案....................... 28
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层
及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出
发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公
司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任
务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：
一、 报告期内的经营情况
2021 年，公司实现营业收入为人民币 640,663,122.45 元，比上年同期增长
205.77%；归属于公司股东的的净利润 78,688,839.61 元，比上年同期增长 15.89%；
经营活动产生的现金流量净额 516,368,202.28 元，比上年同期增长 641.40%。截
至 2021 年底，公司资产总额 969,898,361.77 元，同比增长 236.42%；归属于公司
股东的所有者权益合计 199,920,985.05 元，同比增长 64.91%。
二、 2021 年度的主要工作重点
（一）董事会召开情况
董事会在报告期内共召开 9 次会议，具体如下。
2021 年 3 月 18 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公
司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度审计报告及相关报告的议案》、《公司 2020
年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度独立
董事述职报告》、公司 2020 年度财务决算报告》、公司 2021 年度财务预算报告》、
《公司 2020 年度内部控制及自我评价报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案
的议案》、《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于续聘会计师事务
所的议案》、《关于审议公司第一届董事会独立董事津贴的议案》、《关于审议公司
第一届非独立董事 2020 年报酬的议案》、《关于审议公司第一届监事 2020 年报酬
的议案》、关于审议公司高级管理人员 2020 年报酬的议案》、关于对 2018 年度、
2019 年度和 2020 年度关联交易予以确认的议案》、《关于预计公司 2021 年度向
银行申请授信额度的议案的议案》、《关于预计 2021 年关于公司及其子公司使用
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
闲置自有资金进行现金管理的议案》、 关于预计 2021 年度关联交易的议案》、 关
于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》19 项议案。
2021 年 7 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《拟与达
新供应链签定重大授权经销合同的议案》、《拟与西安磊业签定重大授权经销合同
的议案》2 项议案。
2021 年 7 月 14 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于豁
免公司第一届董事会第十次会议通知期限的议案》、《关于提名公司第一届董事会
非独立董事候选人的议案》、《关于提请召开股东大会的议案》3 项议案。
2021 年 7 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于
豁免公司第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了通知期限的议案》、《批准
报出公司 2021 年 1-3 月审阅报告》、《批准报出公司 2021 年半年度审阅报告》3
项议案。
2021 年 8 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于
选举第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第一届董事会战略
委员会委员的议案》2 项议案。
2021 年 8 月 18 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于
公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年半年度审计报告及相关报告的
议案》、《关于对 2018 年-2021 年 6 月关联交易予以确认的议案》2 项议案。
2021 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战
略配售的议案》。
2021 年 10 月 29 日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《批
准报出公司 2021 年三季度审阅报告》。
2021 年 12 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于
参与代建基金的议案》。
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
2021 年 4 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2018 年
度、2019 年度和 2020 年度审计报告及相关报告的议案》、《公司 2020 年度董事
会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度独立董事述职
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司第一届董事会独立董事津
贴的议案》、《关于审议公司第一届非独立董事 2020 年报酬的议案》、《关于审议
公司第一届监事 2020 年报酬的议案》、《关于对 2018 年度、2019 年度和 2020 年
度关联交易予以确认的议案》、《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的
议案》、《关于预计 2021 年关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》、《关于预计 2021 年度关联交易的议案》等 14 项议案。
2021 年 7 月 29 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过 2021 年第一次临时
股东大会《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
（三）各专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开第一届董事会审计委员会 4 次，第一届董事会薪酬与
考核委员会 1 次，第一届董事会提名委员会 1 次。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知
识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，
履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司
的关联交易、聘任会计师事务所、董事、高级管理人员薪酬方案等重大事项发表
了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益
和中小股东的合法权益。
（五）董事改选
公司非独立董事周丽平先生因个人原因辞去公司董事职务，公司于 2021 年
7 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第一届董
事会非独立董事的议案》选举赵家兴先生为第一届董事会非独立董事。
（六）公司董监高参加培训
2021 年，公司董监高参加了多次证监局组织的合规培训，为公司上市后的
合规运作打下坚实的基础。
（七）公司规范化治理情况
2021 年，公司董事、监事以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司
规章制度，认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性；严格有效的内
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
部控制和风险控制体系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，
切实保障了全体股东与公司的利益。
三、2022 年度的主要工作重点
2022 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真
做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，
在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对生产
经营工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。
2022 年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战
略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规则的要求,
认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活
动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责
情况进行监督和检查，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2021
年工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2021 年，公司监事会共召开了 3 次会议，会议情况如下：
2021 年 3 月 18 日召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了定期《公
司 2020 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度审
计报告及相关报告的议案》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财
务预算报告》、《公司 2020 年度内部控制及自我评价报告》、《关于公司 2020 年度
利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于对 2018 年度、
2019 年度和 2020 年度关联交易予以确认的议案》8 项议案。
2021 年 8 月 18 日召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公
司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年半年度审计报告及相关报告的议
案》、《关于对 2018 年-2021 年 6 月关联交易予以确认的议案》2 项议案。
2021 年 10 月 29 日召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《批准
报出公司 2021 年三季度审阅报告》。
二、监事会报告期履行职责情况
2021 年全体监事均出席了所有监事会议并列席了所有股东大会，按照监事
会议事规则，认真履行职责，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决
议。监事会履行了监事会的知情、监督、检查职能。及时掌握董事会和管理层经
营工作的开展情况，依法对公司生产经营、财务活动、关联交易等重大决策过程
及落实情况进行监督，防范经营风险。
监事会认真审阅了公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发
挥监事会的财务监督职能。依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及执
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动
规范运作。
监事会重点关注公司 2021 年度相关事项如下：
1、公司规范运作情况
监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行
职责，列席公司董事会会议，参加股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高
级管理人员履行职务情况，以及公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：公
司内部控制制度较为完善，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；
董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员工作勤勉努
力，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利
益的行为。
2、公司财务运行情况
监事会对公司 2021 年的财务管理、财务状况和会计报表及财务资料等进行
了认真的检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务状况良
好，董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对外担保情况
报告期内，公司及其控股子公司未发生对外担保，不存在违规对外担保情况。
4、关联交易情况
监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司报告期内的关联交易履
行了相应程序，且关联交易符合公司生产经营的实际需求，遵循了市场原则，交
易价格公允，交易客观、公正，未发现损害股东和公司利益的情形。
5、内部控制情况核查
监事会对公司内部控制情况进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的
法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公
司内部控制制度执行情况良好，公司内部控制制度的建设和运行情况有效。
三、监事会 2022 年度工作计划
2022 年，监事会将继续依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规赋
予的职权开展监督、检查工作，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
运作，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各
项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，切实维护公司股东和广大中小投
资者的利益。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司监事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
听取 2021 年度独立董事履职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现就公司第一届董事会独立董
事 2021 年度工作报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员组成情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符
合相关法律法规及公司制度的规定。
第一届董事会独立董事履历如下：
娄爱华，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学学
士，厦门大学硕士、博士。2015年2月至12月就职于苏州市相城区人民法院任副
院长，2011年7月至今就职于苏州大学王健法学院任民商法教研室副教授，2016
年8月至今就职于江苏百年东吴律师事务所任兼职律师，现兼任苏州市仲裁委员
会仲裁员、江苏省民法学会、商法学会、房地产法学会理事，2020年6月至今任
公司独立董事。
徐赞，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大学学士，中
欧国际工商学院EMBA。2009年7月至2010年10月任立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计经理，2010年10至2011年10月任宁波长阳科技股份有限公司财务总
监，2011年10月至2019年9月，任宁波激智科技股份有限公司副总经理、董事、
董事会秘书、财务总监，2017年4月至2019年10月任宁波沃衍股权投资合伙企业
（有限合伙）公司投委会成员，2019年11月至今任上海鹿在信息科技有限公司执
行董事兼总经理，2020年6月至今任公司独立董事。
张卫，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学学士、
硕士、博士。1995年6月至2019年6月历任复旦大学副教授、教授、微电子学系系
主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长，2019年6月至今任复旦大学微
电子学院院长，2020年9月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
三位独立董事出席了2021年度所有董事会及相应专门委员会，列席2021年度
所有股东大会。在任期间，对《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的
议案》、《关于对2018年-2021年6月关联交易予以确认的议案》等议案发表独立
意见。
（一）出席会议情况
参加股东大
出席董事会会议情况
会情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席
方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
徐赞 9 9 8 0 0 0 2
娄爱华 9 9 8 0 0 0 2
张卫 9 9 8 0 0 0 2
（二）参加专门委员会情况
2021年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会的会议共计6次，其中审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，
提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大
事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专
门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审
批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）现场考察及公司配合独立董事情况
报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进
行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，
运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，
充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，
保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注
的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事任职期间，重点关注对关联交易、对外担保、公司内控有效性等事
项，公司相关事项均规范开展，过程合法合规，具体情况如下：
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（一） 对外担保及资金占用情况
2021年度，公司不存在对外担保及大股东资金占用情况。
（二） 董事、高级管理人员薪酬方案
2021年度，董事、高级管理人员薪酬发放按照业绩贡献确定，经董事会及薪
酬与考核委员会审议通过，合法有效。
（三） 聘任会计师事务所情况
2021年度，公司聘任中汇会计师事务所担任公司上市审计会计师事务所，聘
任程序合规合法。
（四） 内部控制的执行情况
公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国
家有关法律法规规定，并且得到了有效的执行。
（五） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
根据相关法律法规，公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。专门委员会成员由董事会选举产
生，过程合法，实际运作有效。
（六） 关联交易情况
2021年度，公司未与关联法人进行关联交易。与关联自然人的交易金额较小，
属于日常经营中的常规事项。
四、总体评价和建议
2021年，独立董事认为创耀（苏州）通信科技股份有限公司运作符合《公司
法》及相关法律法规的要求，公司治理及内控有效。2022年度，独立董事将继续
在相关法律法规的指引下，勤勉尽责，维护中小投资者的利益，同时利用自身专
业优势为企业建言献策，为企业能够更好的发展提供支持和帮助。
独立董事：娄爱华、徐赞、张卫
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报
表已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审
计报告。审计认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况。
2021 年，公司实现营业收入为人民币 640,663,122.45 元，比上年同期增长
205.77%；归属于公司股东的的净利润 78,688,839.61 元，比上年同期增长 15.89%；
截至 2021 年底，公司资产总额 969,898,361.77 元，同比增长 236.42%；归属于公
司股东的所有者权益合计 199,920,985.05 元，同比增长 64.91%。
（一）、主要会计数据
本期比上年同
主要会计数据 2021 年 2020 年
期增减(%)
营业收入 640,663,122.45 209,521,686.23 205.77
营业总成本 582,651,392.10 146,587,733.41 297.48
归属于上市公司股东的净利润 78,688,839.61 67,901,529.54 15.89
归属于上市公司股东的扣除非经常
70,933,814.99 63,690,328.71 11.37
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 516,368,202.28 69,648,033.81 641.40
本期末比上年
主要会计数据 2021 年末 2020 年末 同期末增减
（%）
归属于上市公司股东的净资产 199,920,985.05 121,232,145.44 64.91
总资产 969,898,361.77 288,299,491.89 236.42
（1）公司在手订单充足，接入网业务规模有所上升，2021 年度实现的营业
收入较上年有所增长；
（2）营收获得较大增长的同时，毛利率有所下降，主要原因如下：
1)2021 年，公司实现营业收入为人民币 640,663,122.45 元，较 2020 年增长
205.77%。公司 2021 年综合毛利率为 29.77%，2020 年综合毛利率为 46.11%，整
体毛利率水平较上年下降 16.34 个百分点，主要系公司接入网业务规模上升且毛
利率相对较低所致。
其中接入网网络芯片与解决方案业务 2021 年实现收入 49,666.90 万元，占营
业总收入 77.52%，2020 年接入网业务收入 6668.08 万元，占营业总收入 31.83%，
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
因此 2021 年接入网业务收入占比较上年提升 45.69 个百分点。2021 年接入网业
务毛利率 27.75%，2020 年接入网业务毛利率 58.64%，因此接入网毛利率较 2020
年下降 30.89 个百分点。2020 年下半年起，公司接入网业务领域新增中广互联、
深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提供接入网相关的技术许可服
务，向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片或晶圆，因接入网业务中芯片或晶圆
销售毛利率 18.55%，相对较低，随着销量的增加，公司整体毛利率会有所下降。
2)2021 年研发费用 11,951.49 万元，同比增长 474.30%，主要是人员费、流
片费、折旧和摊销、材料试验费大幅上升所致。公司将持续加大研发创新力度，
提升核心竞争力，促进技术水平的提升以及公司业务规模的增长。
（二）主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2021 年 2020 年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.31 1.13 15.93
稀释每股收益（元／股） 1.31 1.13 15.93
扣除非经常性损益后的
1.18 1.06 11.32
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
49.00 77.98 减少 28.98 个百分点
（%）
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率 44.17 73.14 减少 28.97 个百分点
（%）
研发投入占营业收入的
18.73 9.97 增加 8.76 个百分点
比例（%）
1、营业收入同比增长 205.77%，主要由于报告期内半导体行业景气度持续
向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，收入规模稳步增长。其中接
入网网络芯片与解决方案业务增长更为突出。
2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润、基本每股收益和稀释每股收益等四项指标较上年分别增长 15.89%、
11.37%、15.93%和 15.93%，主要系净利润增长所致。净利润增速低于营业收入
增速，主要系公司综合毛利率下降，以及研发投入加大所致。
3、公司 2021 年综合毛利率为 29.77%，2020 年综合毛利率为 46.11%，整体
毛利率水平较上年下降 16.34 个百分点，主要系公司接入网业务规模上升且毛利
率相对较低所致。其中接入网网络芯片与解决方案业务 2021 年实现收入
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
49,666.90 万元，占营业总收入 77.52%，2020 年接入网业务收入 6668.08 万元，
占营业总收入 31.83%，因此 2021 年接入网业务收入占比较上年提升 45.69 个百
分点。2021 年接入网业务毛利率 27.75%，2020 年接入网业务毛利率 58.64%，
因此接入网毛利率较 2020 年下降 30.89 个百分点。2020 年下半年起，公司接入
网业务领域新增中广互联、深圳达新和西安磊业等客户。其中公司向中广互联提
供接入网相关的技术许可服务，向深圳达新和西安磊业销售接入网芯片或晶圆，
因接入网业务中芯片或晶圆销售毛利率为 18.55%，相对较低，随着销量的增加，
收入占比加大，公司整体毛利率会有所下降。
4、2021 年研发费用 11,999.49 万元，同比增加 9,910.08 万元，涨幅 474.30%，
主要系职工薪酬、流片费用、折旧和摊销、材料实验费大幅上升所致。
5、经营活动产生的现金流量净额同比增长 641.4%，主要系公司业务规模扩
大，在手订单充足，因产能紧张且客户需求较为迫切，公司采取向客户预收货款
的方式，导致营活动产生的现金流量净额大幅上升。
6、归属于上市公司股东的净资产同比增长 64.91%，主要系公司盈利能力不
断提升所致。
7、总资产同比增长 236.42%，主要系公司业务规模扩大，合同负债较上年
增长 527.02%所致。
（3）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 640,663,122.45 209,521,686.23 205.77
营业成本 449,940,681.23 112,902,327.95 298.52
销售费用 2,169,720.91 1,720,338.18 26.12
管理费用 10,797,364.03 8,672,419.53 24.50
财务费用 -1,934,099.52 1,020,241.93 -289.57
研发费用 119,994,875.65 20,894,077.87 474.3
经营活动产生的现金
516,368,202.28 69,648,033.81 641.40
流量净额
投资活动产生的现金
-478,009,751.59 -81,992,235.94 不适用
流量净额
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
筹资活动产生的现金
-28,219,540.99 6,056,802.35 -565.91
流量净额
所得税费用 -13,920,219.92 -683,185.56 不适用
营业收入变动原因说明：实现营业收入较上年同比增长 205.77%，主要系经
营规模扩大所致，其中接入网网络芯片与解决方案业务增长比较突出。
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同比增长 298.52%，主要系经营规
模扩大所致，营业成本随营业收入增长而增加，其中接入网网络芯片与解决方案
业务增长比较突出。
销售费用变动原因说明：销售费用较上年同比增长 26.12%，主要系办公费、
业务招待费增加所致。
管理费用变动原因说明：管理费用较上年同比增长 24.50%，主要系职工薪
酬、业务招待费增加所致。
财务费用变动原因说明：财务费用较上年同比下降 289.57%，主要系理财利
息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：研发费用较上年同比增加 474.30%，主要系职工薪
酬、流片费用、折旧和摊销、材料实验费大幅上升所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额
较上年同比增加 641.40%，主要系公司业务规模扩大，在手订单充足，预收货款
增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额
较上年同比增加 482.99%，主要系公司购买固定资产、无形资产以及理财产品引
起的变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额
较上年同比下降 565.91%，主要系借款规模减少所致。
所得税费用变动原因说明：所得税费用较上年同比增加 1937.55%，主要系
子公司对未弥补亏损确认递延所得税资产影响所致。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司自律监管指南第 7 号—年
度报告相关事项》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年4月14日经公司
第一届董事会第十九次会议审议通过，并于2022年4月15日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2021年
年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 78,688,839.61 元，母公司实现的净利润为人民币
79,403,069.56 元;报告期末，母公司可供分配利润为人民币 126,644,913.75 元。经
董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配预案如下:
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税)。公司于
2022 年 1 月 12 日首发上市，上市后公司总股本 80,000,000 股，以此计算拟派发
现金红利总额为人民币 24,000,000 元（含税)。本年度公司现金红利总额占本年
度实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.50%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本议案已于 2022 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
2021 年度末合伙人数量：88 人
2021 年度末注册会计师人数：557 人
2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人
2021 年收入总额（经审计）：78,812 万元
2021 年审计业务收入（经审计）：63,250 万元
2021 年证券业务收入（经审计）：34,008 万元
2021 年上市公司审计客户家数：111 家
2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业
行业门类 行业大类
序号
65 信息传输、软件和信息技术服务业 信息传输、软件和信息技术服务业
38 制造业 电气机械及器材制造业
26 制造业 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造业
35 制造业 专用设备制造业
27 制造业 医药制造业
2021 年上市公司审计收费：9,984 万元
2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家
2.投资者保护能力
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
职业风险基金上年度年末数：0 万元
职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。
3 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。
8 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：邵明亮，2010 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市
公司审计、2013 年 1 月开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署过 4 家上市公司、13 家新三板审计报告。
签字注册会计师：魏玲，2016 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公
司审计、2016 年 12 月开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署过 2 家上市公司审计报告、9 家新三板审计报告。
项目质量控制复核人：朱广明，2000 年成为注册会计师、 2000 年开始从事
上市公司和挂牌公司审计、2014 年 1 月开始在本所执业、2017 年开始为本公司
提供审计服务；近三年复核过超过 10 家上市公司审计报告；近三年签署过 3 家
上市公司审计报告、6 家新三板审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
公司 2021 年度审计费用为人民币 50 万元（含税）。2022 年度审计费用（包
括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将根据公司业务规模、所处行业和会
计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量协商确定。
公司董事会现提请股东大会授权公司经理层根据 2022 年公司实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制
审计费用），并签署相关服务协议等事项。
本议案已于 2022 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，
并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审
议，关于 2022 年度公司董事的薪酬向董事会提案如下：
内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基
础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，
不再另行发放董事薪酬。董事赵贵宾、戴瑜不在公司享受其他收入、社保待遇等。
公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公
司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年（含税），按季
度发放。
本议案已于 2022 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-009）。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
各位监事：
公司监事 2022 年度薪酬方案为：公司监事薪酬根据其在公司担任的具体职
务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬
管理制度确定报酬，不再单独发放监事津贴。
本议案已于 2022 年 4 月 14 日经公司第一届监事会第九次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-009）。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司监事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准创耀（苏州）通信科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3654 号），同意公司首次公开
发行股票的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,000 万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本
次发行后，公司注册资本由 6,000 万元变更为 8,000 万元。公司类型由“股份有限
公司（台港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以
工商变更登记为准）。基于以上事项，公司需要变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记。
修订《公司章程》的情况根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完
善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上市情况及实际经营需要，公司拟
对公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《创耀（苏州）通信科技股份有
限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司章程》，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2021 年 11 月 16 日
第三条 公司于【】年【】月【】
经中国证券监督管理委员会注册，首次
日经上海证券交易所核准，首次向社会
向社会公众发行人民币普通股
公众发人民币普通股【】股，于【】年
20,000,000 股，于 2022 年 1 月 12 日在
【】月【】日在上海证券交易所上市。
上海证券交易所上市。
第五条 公司注册资本为人民币【】 第五条 公司注册资本为人民币
元，股本为【】股。 80,000,000 元，股本为 80,000,000 股。
第十六条 公司发行的股份，在中
第十六条 公司发行的股份，在【证
国证券登记结算有限责任公司上海分
券登记机构名称】集中存管。
公司集中存管。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
第十八条 首次公开发行股份后，
第十八条 首次公开发行股份后，
公司股份总数为 80,000,000 股。公司的
公司股份总数为【】股。公司的股本结
股本结构为：普通股 80,000,000 股，无
构为：普通股【】股，无其他种类股。
其他种类股。
第二百〇一条 本章程经公司股东
大会审议通过后生效，自公司首次公开 第二百〇一条 本章程经公司股东
发行股票并在上海证券交易所科创板 大会审议通过后生效。
上市后实施。
除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。公司董事会提请股东
大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。修订
后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本议案已于 2022 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 公告编号：2022-015）。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司流动资金需要，提高募集资金的使用效率，公司在保证募集资
金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，拟使用超募资金
2.6 亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.38%，本次使用部分超
募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资
金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州）通信科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654 号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 66.60 元，募集资金总额为人民币 1,332,000,000.00 元，扣除各项发行费用人
民币 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,219,645,063.27 元。
本次募集资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2022]0008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
根据《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
项目总投资 拟投入募集
序号 募集资金投资项目名称 备案情况
（万元） 资金（万元）
电力物联网芯片的研发及系统 苏园行审备
1 8,194.93 8,194.93
应用项目 [2020]772 号
接入 SV 传输芯片、转发芯片的 苏园行审备
2 13,179.44 13,179.44
研发及系统应用项目 [2020]774 号
苏园行审备
3 研发中心建设项目 12,085.82 12,085.82
[2020]773 号
合计 33,460.19 33,460.19 -
公司募集资金净额为人民币 121,964.51 万元,募集资金投资项目计划使用募
集资金总额为 33,460.19 万元，超募资金金额为人民币 88,504.32 万元。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提升资金使用效率，根据公司
募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的
利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，公司
拟使用部分超募资金 2.6 亿元永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生
产经营活动。
本次拟使用超募资金 2.6 亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
29.38%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过
超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%，且承诺
在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
象提供财务资助 (公司与专业投资机构共同投资与主营业务相关的投资基金，或
者市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金除外)。
本议案已于 2022 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 公告编号：2022-012）。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会于近日收到公司监事李远星先生的辞职报告，李远星先生因工作
安排原因申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，李远星先生
的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新一任非职工代表监事就任
前，李远星先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行公司监事的职
责。李远星先生辞职前后均未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股票。
李远星先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李远星先生为公司所
做的贡献表示衷心感谢！
公司股东长江成长资本投资有限公司提名曹宏锋先生为公司第一届监事会
非职工代表监事(简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届
监事会届满之日止，监事候选人曹宏锋先生未受到过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情
况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。曹宏锋先生未在公司
担任其他职务，未直接或间接持有公司股票。
本议案已于 2022 年 4 月 14 日经公司第一届监事会第九次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的公告》 公告编号：
2022-011）。
现提请股东大会予以审议。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司监事会
2022 月 5 月 5 日
创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件：曹宏锋先生简历
曹宏锋，男，1987 年 11 月出生，共产党员。2010 年本科毕业于武汉大学经
济与管理学院会计学专业，现于武汉大学 MPAcc 专业研究生在读，中级会计师
职称。2010 年 6 月至 2011 年 5 月供职于恒大地产集团，担任财务中心成本会计；
2011 年 5 月至 2013 年 4 月供职于国信证券，担任佛山分公司业务经理；2013
年 5 月至 2016 年 12 月任职于长江证券股份有限公司，担任仙桃及天门营业部财
务经理，2017 年 1 月至今供职于长江成长资本投资有限公司，先后负责财务、
投后管理工作。
