创耀（苏州）通信科技股份有限公司
 关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》等相关规定以及《公司章程》、《创耀（苏州）
通信科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为创耀（苏
州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立
判断立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第一届
董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2022 年度利润分配预案的议案
    公司独立董事认为，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，充分考虑
了行业特点、公司发展阶段、运营资金需求等因素，有利于公司长远发展并兼顾
了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司
章程》的规定。我们一致同意 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    二、关于续聘会计师事务所的议案

    公司独立董事认为：中汇会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券
期货相关业务执业资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，能够
满足公司年度财务和内控审计工作的要求，本次续聘会计师事务所的审议、表决
程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。同
意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交股东
大会审议。
    三、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
    公司独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处

行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，评定薪酬体系合理，有利于促
进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一
致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。
    四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
    公司独立董事认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理，对公司主营业务
无不良影响，不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展前提下，公
司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销

售的投资产品，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上，独立董事一致同意公司使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进
行现金管理的事项。
                                          独立董事：徐赞、娄爱华、张卫
                                                       2023 年 4 月 10 日
（本页无正文，为关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字
页）


    独立董事签字：


   徐   赞： ____________


   娄爱华： ____________


   张   卫： ____________




                                                      年    月    日