证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-015
苏州国芯科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 168,228,540
普通股股东所持有表决权数量 168,228,540
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.0952
例（%）
1
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.0952
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
公司在任监事 5 人，出席 5 人；
2、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 168,228,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 168,228,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 168,228,540 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关 于 选 举 郑 茳 先 155,528,640 92.4508 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事
4.02 关 于 选 举 肖 佐 楠 155,528,640 92.4508 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
4.03 关 于 选 举 匡 启 和 155,528,640 92.4508 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
4.04 关 于 选 举 蒋 斌 先 155,528,640 92.4508 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事
4.05 关 于 选 举 王 廷 平 155,528,640 92.4508 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事
3
4.06 关 于 选 举 高 媛 女 155,528,640 92.4508 是
士为公司第二届
董事会非独立董
事
5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 关 于 选 举 陈 弘 毅 155,528,640 92.4508 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事
5.02 关 于 选 举 肖 波 先 155,528,640 92.4508 是
生为公司第二届
董事会独立董事
5.03 关 于 选 举 张 薇 女 155,528,640 92.4508 是
士为公司第二届
董事会独立董事
6.00、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 关 于 选 举 张 鹏 先 155,528,640 92.4508 是
生为公司非职工
代表监事
6.02 关 于 选 举 CAO 155,528,640 92.4508 是
HONGWEI（曹宏伟）
先生为公司非职
工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分 82,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久 4,260 0
补充流动资金
的议案
2 关于变更公司 82,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
注册资本、公司 4,260 0
类型、修订<公
4
司章程>及办理
工商变更登记
的议案
3 关于独立董事 82,95 100.000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬的议案 4,260 0
4.00 关于公司董事
会换届选举暨
提名第二届董
事会非独立董
事候选人的议
案
4.01 关于选举郑茳 70,25 84.6904
先生为公司第 4,360
二届董事会非
独立董事
4.02 关于选举肖佐 70,25 84.6904
楠先生为公司 4,360
第二届董事会
非独立董事
4.03 关于选举匡启 70,25 84.6904
和先生为公司 4,360
第二届董事会
非独立董事
4.04 关于选举蒋斌 70,25 84.6904
先生为公司第 4,360
二届董事会非
独立董事
4.05 关于选举王廷 70,25 84.6904
平先生为公司 4,360
第二届董事会
非独立董事
4.06 关于选举高媛 70,25 84.6904
女士为公司第 4,360
二届董事会非
独立董事
5.00 关于公司董事
会换届选举暨
提名第二届董
事会独立董事
候选人的议案
5.01 关于选举陈弘 70,25 84.6904
毅先生为公司 4,360
第二届董事会
独立董事
5
5.02 关于选举肖波 70,25 84.6904
先生为公司第 4,360
二届董事会独
立董事
5.03 关于选举张薇 70,25 84.6904
女士为公司第 4,360
二届董事会独
立董事
6.00 关于监事会换
届选举暨选举
非职工代表监
事的议案
6.01 关于选举张鹏 70,25 84.6904
先生为公司非 4,360
职工代表监事
6.02 关 于 选 举 CAO 70,25 84.6904
HONGWEI（曹宏 4,360
伟）先生为公司
非职工代表监
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、汤荣龙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
6
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日
7
