苏州国芯科技股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国芯科技”）
董事会依据《公司法》等国家有关法律、法规和《苏州国芯科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行
股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运
作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发
展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会工作情况
汇报如下：
    一、2021 年度公司整体经营情况
    截 至 2021 年 期 末 ， 公 司 总 资 产 2,977,711,602.83 元 ， 净 资 产
2,804,065,362.75 元；2021 年，公司实现营业收入 407,386,798.41 元，较上年
同期增长 56.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,204,594.27 元，较上
年同期增长 53.47%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
43,801,025.88 元，较上年同期增长 82.13%。
    二、2021 年董事会主要工作情况
    （一）董事会召开情况
    报告期内，公司董事会召开了 5 次会议。公司第一届董事会设董事 9 名，
其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》
的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规
知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司
章程》《苏州国芯科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开，
并依法行使职权。具体情况如下：
  会议召开日期         会议届次               会议审议的议案

  2021 年 3 月 19 日   第一届董事会第十       1、《公司 2020 年度财务决算报告》；

                       次会议                 2、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议

                                              案》；


                                          1
                                             3、《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员

                                             薪酬和 2021 年度董事、高级管理人员薪酬预

                                             案的议案》；

                                             4、《关于公司 2020 年度监事薪酬和 2021 年

                                             度监事薪酬预案的议案》；

                                             5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议

                                             案》；

                                             6、《关于确认公司 2020 年度关联交易和预计

                                             2021 年度日常关联交易的议案》；

                                             7、《关于向银行申请贷款的议案》；

                                             8、《关于审议确认 2020 年度经审计的财务报

                                             告的议案》；

                                             9、《关于审议确认公司 2020 年 12 月 31 日内

                                             部控制评价报告的议案》。

2021 年 5 月 24 日    第一届董事会第十       1、《关于会计差错更正的议案》

                      一次会议

2021 年 6 月 4 日     第一届董事会第十       1、《公司 2020 年度总经理工作报告》；

                      二次会议               2、《公司 2020 年度董事会工作报告》；

                                             3、《关于公司独立董事 2020 年度述职工作报

                                             告》；

                                             4、《公司 2021 年财务预算报告》；

                                             5、《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议

                                             案》。

2021 年 9 月 17 日    第一届董事会第十       1、《关于审议确认公司 2021 年度 1-6 月经审

                      三次会议               计的财务报告的议案》； 2、《关于前期会计

                                             差错更正的议案》。

2021 年 11 月 26 日   第一届董事会第十       1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集

                      四次会议               资金专户监管协议的议案》；

                                             2、《关于公司高级管理人员及核心员工参与

                                         2
                                               公司首次公开发行股票并在科创板上市战略

                                               配售的议案》。

    （二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年共召开了 1 次股东大会，审议通过了 13 项议案。股东大会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事
会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
具体情况如下：
会议召开日期         会议召开届次       会议审议议案

2021 年 6 月 28 日   2020 年 度 股 东   1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；

                     大会               2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；

                                        3、关于公司独立董事 2020 年度述职工作报告》；

                                        4、《关于审议确认 2020 年度经审计的财务报告

                                        的议案》；

                                        5、《关于审议确认公司 2020 年 12 月 31 日内部

                                        控制评价报告的议案》；

                                        6、《公司 2021 年财务预算报告》；

                                        7、《公司 2020 年度财务决算报告》；

                                        8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

                                        9、《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬

                                        和 2021 年度董事、高级管理人员薪酬预案的议

                                        案》；

                                        10、《关于公司 2020 年度监事薪酬和 2021 年度

                                        监事薪酬预案的议案》；

                                        11、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

                                        12、《关于确认公司 2020 年度关联交易和预计

                                        2021 年度日常关联交易的议案》；

                                        13、《关于向银行申请贷款的议案》。

   （三）董事会下属专门委员会运行情况

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    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨
询。2021 年，董事会各专门委员会共召开 7 次会议，其中 4 次审计委员会会议，
1 次战略委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。董事
会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》履行职责，对相关工
作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。
   （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，
勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，
与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司
的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2021 年公司独
立董事对公司关联交易等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的
专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
    三、2022 年度公司发展战略
   公司的战略目标是成为我国嵌入式 CPU 领域具备国际竞争力的企业，立足国
家重大需求和市场需求领域客户，持续发展我国自主可控高端嵌入式 CPU 系列，
实现国产化替代，为解决我国高端芯片核心技术受制于人的问题作出重要贡献。
2022 年，公司将充分发挥在自主可控嵌入式 CPU 技术和面向行业应用的 SoC 芯
片设计平台技术的优势地位，聚焦于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算
和网络通信等关键应用领域，持续推出系列化的高端自主芯片及模组产品矩阵，
满足国家重大应用需求。在嵌入式 CPU 层面，公司对标全球一流嵌入式 CPU 厂商
的前沿技术，基于开源或已获授权的指令集，设计研发自主可控的面向关键领域
应用的高性能低功耗 CPU 内核，成为中国国产嵌入式 CPU 的核心供应商之一。在
自主芯片产品层面，公司将在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络
通信等关键领域持续突破，其中在信息安全领域，公司将基于自主可控嵌入式
CPU 的核心技术和新一代高性能可重构密码处理技术，紧密围绕“云”到“端”
的安全需求，开发全系列的芯片、模组和解决方案，覆盖云计算、大数据、边缘
计算、终端计算和网络通信等领域，以及金融电子、工业控制、智能电网、智能
网联汽车和智能家居等行业，成为中国信息安全芯片及模组产品的领先供应商之

                                    4
一；在汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信领域，公司将基于发动机控制
芯片、车身控制芯片、新型网关处理芯片和 RAID 控制芯片等产品中积累的设计
技术和经验，持续研发关键领域急需的芯片与模组产品，为解决国家在特定领域
的无“芯”之痛提供助力，打造公司的重要增长极。
    四、2022 年董事会的主要工作计划
    2022 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司
规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，
完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，
带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，积极抓住国产芯片替代的
发展机遇，立足市场促研发，夯实业务基础，积极加强人才激励和人才队伍建设，
助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来
回馈投资者。




                                       苏州国芯科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 20 日




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