证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2022-031
苏州国芯科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301 公
司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 168,580,770
普通股股东所持有表决权数量 168,580,770
其中：A 股股东所持有表决权数量 168,580,770
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份 0
1
的表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.2419
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.2419
（%）
其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.2419
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
0
表决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
0
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%） （%）
普通股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 168,580,770 100.00 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,580,770 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 168,580,770 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 168,580,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
72,233,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
84,775,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
11,571,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50 670 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4
万以下普通股
股东
市值 50 万以
11,570,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
1 《关于 2021 年 83,306, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度董事会工作 490 0
报告》
2 《关于 2021 年 83,306, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度财务决算报 490 0
告》
3 《关于 2021 年 83,306, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度报告及摘 490 0
要的议案》
4 《关于 2021 年 83,306, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 490 0
案的议案》
5 《关于续聘公 83,306, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2022 年度审 490 0
计机构的议
案》
6 《关于 2022 年 83,306, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度董事、监事 490 0
及高级管理人
员薪酬方案的
议案》
7 《关于<公司 83,306, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度监事 490 0
会工作报告>
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、汤荣龙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法
有效。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
6