证券代码：688262         证券简称：国芯科技          公告编号：2023-002



                   苏州国芯科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日 11：
00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第七次会议。本次会议
的通知于 2023 年 1 月 3 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应参
加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议由监事会主席 CAO HONGWEI
（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于继
续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，监
事会同意公司使用最高余额不超过 160,000 万元人民币（含本数）的超募资金及
部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求
的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

     公司本次使用合计不超过 160,000 万元人民币（含本数）的超募资金及
部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，是
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的
前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转

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需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集
资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东的利益。因此，公司监事会同意公司继续使用超募资金及部分闲置募
集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于继续使用超募
资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。
    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以
集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
    经核查，监事会认为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为
建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝
聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司
稳定、健康、可持续发展，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股
份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币
73.97 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民
币 20,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过
12 个月。同时授权公司董事长或其授权人员办理本次回购股份的相关事宜。根
据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-005）。
    特此公告。




                                                苏州国芯科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023 年 1 月 11 日




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