证券代码：688262           证券简称：国芯科技       公告编号：2023-037

                   苏州国芯科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       17

普通股股东人数                                                      17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         79,933,604
普通股股东所持有表决权数量                                  79,933,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               33.3056
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               33.3056
（%）



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
     董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                    反对                 弃权
        股东类型                         比例                  比例                  比例
                           票数                     票数                 票数
                                         （%）                 （%）             （%）
 普通股                  79,933,604 100.0000              0 0.0000            0 0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对                  弃权
 议案
             议案名称                比例                  比例                  比例
 序号                      票数                  票数                  票数
                                    （%）                 （%）                 （%）
 1        关于使用部分 38,15        100.00          0     0.0000          0      0.0000
          超募资金永久 5,964             00
          补充流动资金
          的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

   律师：魏伟强、吴碧玉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
   特此公告。


                                         苏州国芯科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 5 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。