苏州国芯科技股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，在广大股东的坚定支持下，苏州国芯科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等规则和《苏州国芯科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的规定，勤勉地履行董事会的各项职责，
发挥战略引领作用，严格执行股东大会的各项决议，推进公司规范运作，保障公
司科学决策，重点发展了汽车电子、云应用等业务，推动公司各项业务稳健发展，
使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2022
年度董事会工作情况和 2023 年的主要工作计划汇报如下：
    一、2022 年度公司整体经营情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 3,048,612,142.41 元，净资产
2,820,977,488.09 元；2022 年，公司实现营业收入 524,830,632.70 元，较上年
同期增长 28.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 76,912,125.34 元，较上
年同期增长 9.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
9,009,171.75 元，比上年同期减少 79.43%。
    二、2022 年董事会主要工作情况
    （一）董事会召开情况
    报告期内，公司董事会召开了 8 次会议。公司第一届董事会、第二届董事会
设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公
司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关
法律法规知识的学习，及时掌握公司业务情况，以诚信、勤勉、尽责的态度履行
相应职责。董事会严格按照《公司章程》《苏州国芯科技股份有限公司董事会议
事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下：
   会议届次       召开日期                       会议审议议案
第一届董事会第   2022 年 1 月 审议通过如下议案：1、《关于使用超募资金及部分闲置募
  十五次会议        10 日                 集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会第   2022 年 1 月 审议通过如下议案：1、《关于公司董事会换届选举暨提名
  十六次会议        28 日     第二届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董
                                       1
                                  事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
                                案》3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
                                4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
                                及办理工商变更登记的议案》5、《关于公司独立董事薪酬
                                的议案》6、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
                                                       的议案》
                                审议通过如下议案：1、《关于选举公司第二届董事会董事

                                长的议案》2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

                                3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司副
第二届董事会第   2022 年 3 月
                                总经理的议案》5、《关于聘任公司财务总监的议案》6、
  一次会议          17 日
                                《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、《关于使用募集资

                                金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议

                                                        案》

                                审议通过如下议案：1、《关于 2021 年度董事会工作报告》

                                2、《关于 2021 年度总经理工作报告》3、《关于 2021 年

                                度财务决算报告》4、《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

                                5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》6、《关于<2021

第二届董事会第   2022 年 4 月 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》7、《关
  二次会议          20 日     于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》8、《关于 2022

                                年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》9、《关

                                于预计 2022 年度日常关联交易的议案》10、《关于 2022

                                年第一季度报告的议案》11、《关于提请召开 2021 年度股

                                                   东大会的议案》

                                审议通过如下议案：1、《关于公司 2022 年半年度报告及

第二届董事会第   2022 年 8 月 摘要的议案》2、《关于聘任公司副总经理的议案》3、《关
  三次会议          22 日     于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

                                 的议案》4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

第二届董事会第   2022 年 9 月 审议通过如下议案：1、《关于对外投资设立全资子公司的
  四次会议          19 日           议案》2、《关于聘任证券事务代表的议案》

第二届董事会第   2022 年 10
  五次会议        月 27 日      审议通过如下议案：1、《关于 2022 年第三季度报告的议


                                          2
                                 案》2、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议

                                                             案》


第二届董事会第     2022 年 11    审议通过如下议案：1、《关于使用闲置募集资金暂时补充
  六次会议          月4日
                                                       流动资金的议案》

    （二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年共召开了 2 次股东大会，审议通过了 13 项议案。股东大会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事
会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
具体情况如下：
        会议届次                     召开日期                   会议审议议案

                                                    1、《关于使用部分超募资金永久补充流动

                                                    资金的议案》2、《关于变更公司注册资本、

                                                    公司类型、修订<公司章程>及办理工商变

                                                    更登记的议案》3、《关于独立董事薪酬的

                                2022 年 3 月 17     议案》4、《关于公司董事会换届选举暨提
2022 年第一次临时股东大会
                                日                  名第二届董事会非独立董事候选人的议

                                                    案》5、《关于公司董事会换届选举暨提名

                                                    第二届董事会独立董事候选人的议案》6、

                                                    《关于监事会换届选举暨选举非职工代

                                                    表监事的议案》

                                                    1、《关于 2021 年度董事会工作报告》2、

                                                    《关于 2021 年度财务决算报告》3、《关

                                                    于 2021 年年度报告及摘要的议案》4、《关
                                2022 年 5 月 17
   2021 年年度股东大会                              于 2021 年度利润分配预案的议案》5、《关
                                日
                                                    于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》6、

                                                    《关于 2022 年度董事、监事及高级管理

                                                    人员薪酬方案的议案》7、 关于<公司 2021


                                                3
                                        年度监事会工作报告>的议案》

   （三）董事会下属专门委员会运行情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨
询。2022 年，董事会各专门委员会共召开 8 次会议，其中 4 次审计委员会会议，
1 次战略委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。董事
会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》履行职责，对相关工
作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。
   （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，
勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，
与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司
的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2022 年公司独
立董事对公司关联交易等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的
专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
    三、2023 年度公司发展战略
    2023 年，公司将继续坚持“顶天立地”的发展战略和坚守长期主义的发展
策略，立足国家重大需求和市场需求领域客户，聚焦于信息安全、汽车电子和工
业控制、边缘计算和网络通信等关键应用领域，持续发展我国自主可控高端嵌入
式 CPU 系列，持续推出系列化的高端自主芯片及模组产品矩阵，满足各类客户的
需求，特别是重点推进汽车电子、“云-边-端”和高可靠存储业务的发展，实现
国产化替代，为解决我国高端芯片核心技术受制于人的问题做出应有的贡献。公
司的具体的发展战略主要包括：
    1、成为我国嵌入式 CPU 领域具备国际竞争力的企业，充分发挥在自主可控
嵌入式 CPU 技术和面向行业应用的 SoC 芯片设计平台技术的优势地位，对标全球
一流嵌入式 CPU 厂商的前沿技术，基于开源或已获授权的指令集，设计研发自主
可控的面向关键领域应用的高性能低功耗 CPU 内核，成为中国国产嵌入式 CPU
的核心供应商之一。
    2、成为中国信息安全芯片产品的领先供应商之一。在信息安全领域，公司

                                    4
将基于自主可控嵌入式 CPU 的核心技术和新一代高性能可重构密码处理技术，紧
密围绕“云”“边”到“端”的安全需求，开发全系列的芯片、模组和解决方案，
覆盖云计算、大数据、边缘计算、终端计算和网络通信等领域，以及金融电子、
工业控制、智能电网和智能家居等行业。
    3、成为中国汽车电子芯片产品的领先供应商之一。在汽车电子领域，公司
将围绕车身和网关控制芯片、汽车动力总成控制芯片、汽车域控制芯片、新能源
电池管理芯片、车联网安全芯片、汽车电子混合信号类芯片和汽车电子专用 SoC
芯片等 7 条产品线进行系列化的全面布局，努力实现汽车电子 MCU 芯片在产品系
列化和性能指标两方面向国际一流厂商相媲美。继续狠抓研发和市场拓展，努力
实现高端汽车电子芯片的规模化销售，总体确立公司在国内汽车电子芯片领域的
领头地位。
    4、成为中国高可靠存储 Raid 控制芯片的核心供应商。在云存储领域，积极
开发高性能高可靠 RAID 存储控制芯片等产品，实现 Raid 芯片产品系列化，可替
代国际一流厂商芯片产品，为解决国家在特定领域的无“芯”之痛提供助力，打
造公司的重要增长极。
    四、2023 年董事会的主要工作计划
    2023 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，加强统筹规划，
进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻
性，不断提升上市公司规范运作水平，进一步加强投资者交流和信息披露工作，
确保董事会各项工作有序高效开展。同时，从战略高度把控全局，董事会将继续
秉承“守正创新团结奋斗”的企业精神，带领公司管理层全面推进战略部署，深
耕主业谋创新，积极抓住国产芯片替代的发展机遇，特别是在以下几个方面加强
工作谋划和落实：要重点发展汽车电子、“云-边-端”和高可靠存储控制等自主
芯片业务；进一步推进发挥公司五大事业部的引擎作用，推进市场开拓；立足市
场促研发，严格保障研发目标的实现，持续夯实公司的业务基础；推进募投项目
建设，加强人才激励和人才队伍建设；努力保障公司产品的生产运营工作，促进
上下游供应链稳定和产能实现；着手开展产业链生态建设，适度推进对外投资；
加强企业精细化管理，不断提高盈利能力，助力公司高质量发展，以良好的业绩
和长期投资价值来回馈投资者。

                                   5
    苏州国芯科技股份有限公司
                 董事会
            2023 年 4 月 26 日




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