证券代码：688273           证券简称：麦澜德       公告编号：2022-013

              南京麦澜德医疗科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         67,501,729
普通股股东所持有表决权数量                                  67,501,729
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               67.5017
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               67.5017
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
   次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
   商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  67,501,729 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  67,501,729 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
        股东类型                        比例               比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
普通股                  67,501,729 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对               弃权
 议案
            议案名称              比例                   比例               比例
 序号                    票数                   票数              票数
                                （%）                  （%）              （%）
2         关于 2022 年前 7,338 100.00               0 0.0000          0     0.0000
          三季度利润分 ,912           00
          配方案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东
和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：阳靖、马继伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                   2022 年 11 月 11 日