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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-08
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关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/688273_20251108_PRWP.pdf
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2025-11-08
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2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/688273_20251108_KHTT.pdf
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2025-10-23
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》
2 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2025-10-23
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关于2025年前三季度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688273_20251023_CVYP.pdf
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2025-10-23
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关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688273_20251023_0OPL.pdf
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2025-10-23
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关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688273_20251023_ZIPQ.pdf
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2025-10-23
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关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688273_20251023_8013.pdf
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2025-10-23
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688273_20251023_4VPH.pdf
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2025-10-23
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688273_20251023_F2RM.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-23 |
拟披露季报 |
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2025-09-12
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关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/688273_20250912_5C1D.pdf
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2025-09-12
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/688273_20250912_L488.pdf
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2025-09-12
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关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/688273_20250912_4FN2.pdf
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2025-08-27
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《股东会累积投票制实施细则》
3.03 《董事会议事规则》
3.04 《独立董事工作制度》
3.05 《关联交易管理制度》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《对外投资管理制度》
3.08 《会计师事务所选聘制度》
3.09 《募集资金管理制度》
3.10 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》 |
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2025-08-27
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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_8N0J.pdf
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2025-08-27
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_Q39K.pdf
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2025-08-27
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关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_NH0E.pdf
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2025-08-27
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_LOQD.pdf
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2025-08-27
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关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_S4TJ.pdf
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2025-08-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_ELJB.pdf
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2025-08-27
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_TINO.pdf
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2025-08-27
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关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_JKU9.pdf
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2025-08-27
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688273_20250827_9DM7.pdf
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2025-08-15
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688273_20250815_HXOL.pdf
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2025-08-13
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/688273_20250813_F2X4.pdf
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