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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-08-29
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2026-08-29
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关于调整募投项目内部投资结构的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_HTOI.pdf
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2026-08-29
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关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_CF68.pdf
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2026-08-29
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2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_12NR.pdf
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2026-08-29
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_RW0H.pdf
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2026-08-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_PSI6.pdf
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2026-08-29
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关于增加公司2026年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_LRJQ.pdf
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2026-08-29
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_719E.pdf
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2026-08-29
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2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_3BWZ.pdf
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2026-08-29
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/688273_20260829_HFVU.pdf
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2026-08-01
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高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-01/688273_20260801_YZ3N.pdf
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2026-07-25
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-25/688273_20260725_E0TA.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-29 |
拟披露中报 |
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2026-05-20
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2025年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日 ，2026-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2026-05-20
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2025年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日 ，2026-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-05-20
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2025年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日 ，2026-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-05-20
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2025年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-20/688273_20260520_4F6T.pdf
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2026-05-08
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关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-08/688273_20260508_MYN9.pdf
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2026-05-08
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2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-08/688273_20260508_NJOG.pdf
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2026-04-18
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-18/688273_20260418_I0WN.pdf
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2026-04-16
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于2025年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于公司董事及高管2026年度薪酬方案的议案》
3.01 《关于董事长兼总经理杨瑞嘉先生2026年度薪酬方案的议案》
3.02 《关于董事兼副总经理史志怀先生2026年度薪酬方案的议案》
3.03 《关于董事兼副总经理陈彬先生2026年度薪酬方案的议案》
3.04 《关于职工董事兼副总经理屠宏林先生2026年度薪酬方案的议案》
3.05 《关于董事吕伟先生2026年度薪酬方案的议案》
3.06 《关于独立董事袁天荣女士2026年度薪酬方案的议案》
3.07 《关于独立董事冷德嵘先生2026年度薪酬方案的议案》
3.08 《关于独立董事舒柏晛先生2026年度薪酬方案的议案》
4 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》 |
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2026-04-16
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关于2025年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_BTNV.pdf
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2026-04-16
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_0YLJ.pdf
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2026-04-16
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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_3P6Q.pdf
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2026-04-16
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关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_9VBZ.pdf
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2026-04-16
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关于转让子公司股权的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_1UJA.pdf
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2026-04-16
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_S2KX.pdf
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2026-04-16
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2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_RKMV.pdf
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2026-04-16
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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-16/688273_20260416_JF5C.pdf
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