证券代码：688273             证券简称：麦澜德               公告编号：2023-002



              南京麦澜德医疗科技股份有限公司
            第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日以
邮件方式发出第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议
于 2023 年 1 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开，由监事会主席周干先生召
集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    （一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次控股子公司股权转让暨关联交易事项为实现向朱必胜
先生的股权激励，有利于调动其积极性，将其自身利益与麦澜德长远发展紧密结
合，符合公司发展战略及规划，本次交易方案和审议流程符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意本次交易。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-001）。


    特此公告。


                                     南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 1 月 16 日