麦澜德：第一届监事会第十五次会议决议公告2023-02-27
证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-007
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日以
邮件方式发出第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议
于 2023 年 2 月 26 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》
监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《南京
麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2023-005）。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计
划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司
将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对
激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
2023 年 2 月 27 日
