证券代码：688273             证券简称：麦澜德        公告编号：2023-016




             南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日
召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2023 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关
于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司
2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董
事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

    同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于〈公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。

    2、2023 年 2 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2023-008），独立董事舒柏晛先生受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划有关议案向全体股东征集
委托投票权。

    3、2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓
名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟
激励对象提出的异议。公司于 2023 年 3 月 9 日披露了《监事会关于公司 2023 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

    4、2023 年 3 月 14 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司对本激励计
划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票
的情况进行自查，2023 年 3 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2023 年 3 月 14 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独
立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合
相关规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

    二、激励对象名单和首次授予数量的调整事由及调整结果

    因公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励
对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司拟
对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，并按照预留比
例不超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%的要求相应调整预留份额。经过调
整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 97 人调整为 96 人，第二类限
制性股票首次授予数量由 254.50 万股调整为 247.00 万股，第二类限制性股票预留
授予数量由 13.50 万股调整为 21.00 万股；第一类限制性股票的数量及人数不作调
整。除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过的内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整
无需提交股东大会审议。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授予数量的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：本次激励计划部分激励对象出于个人原因自愿放弃本次激励
计划获授权益的资格及相应权益份额，公司对本次激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量进行了相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的相关规定。本次调整内容
属于公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    综上，独立董事一致同意对本次激励计划进行的相应调整。

    五、监事会意见

    监事会认为：因本次激励计划部分激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计
划获授权益的资格及相应权益份额，公司拟对本次激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量进行调整，并按照预留比例不超过本次激励计划拟授予权益数
量的 20%的要求相应调整预留份额。

    经过调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 97 人调整为 96 人，
第二类限制性股票首次授予数量由 254.50 万股调整为 247.00 万股，第二类限制性
股票预留授予数量由 13.50 万股调整为 21.00 万股；第一类限制性股票的数量及人
数不作调整。除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过的内容一致。上述对本次激励计划首次授予激励对象名单及
授予数量的调整，符合《管理办法》以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。根据公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    综上，监事会一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单和首次授
予数量的调整。

    六、法律意见书的结论性意见

    北京市中伦律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整与授予事
项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整与授予事项符合《管理办法》《激
励计划（草案）》的相关规定。



    特此公告。

                                 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 15 日