证券代码：688273           证券简称：麦澜德           公告编号：2023-011

             南京麦澜德医疗科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             9,735,870

普通股股东所持有表决权数量                                      9,735,870

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  28.2862
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             28.2862


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）            （%）           （%）
普通股                  9,735,770 99.9989           0   0.0000     100   0.0011


2、 议案名称：《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
   议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例            比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）            （%）           （%）
普通股                  9,735,770 99.9989           0   0.0000     100   0.0011


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
   相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                           票数                   票数                 票数
                                         （%）             （%）                （%）
普通股                   9,735,770 99.9989               0   0.0000      100        0.0011


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对                   弃权
议案
            议案名称                 比例                 比例
序号                       票数                  票数                 票数    比例（%）
                                   （%）                （%）
1        《关于〈公司      9,735, 99.9989            0    0.0000       100          0.0011
         2023 年限制性        770
         股票激励计划
         （草案）〉及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 〈 公 司 9,735,    99.9989         0       0.0000    100          0.0011
         2023 年限制性        770
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法〉的议案》
3        《 关 于 提 请 股 9,735,    99.9989         0       0.0000    100          0.0011
         东大会授权董         770
         事会办理 2023
         年限制性股票
         激励计划相关
         事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1、2、3 涉及关联股东回避表决的议案，股东杨瑞嘉、史志怀、陈彬、
屠宏林、陈江宁、王旺、南京蔚澜佳企业管理合伙企业（有限合伙）、南京鸿澜
德尚企业管理合伙企业（有限合伙）、南京品澜尚企业管理合伙企业（有限合伙）
等作为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决，股东周干作为激励对
象杨瑞嘉的一致行动人回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：王剑群、马继伟

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。
                                 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 15 日